UNICORN PRIVATE Seu responsável de compliance para empresas em Singapura
Cada cliente e fornecedor é verificado todos os dias na lista do Conselho de Segurança da ONU, nas listas de sanções e de exportação dos EUA, da UE e do Reino Unido, em possíveis pessoas politicamente expostas e nos países de alto risco do GAFI (FATF).
Verifique minha lista inteira de graça
· Exporte seus contatos do CRM em CSV: como fazer
Grátis: quantos riscos e onde. Monitoramento: quais nomes, todos os dias, com alertas.
- Somente fontes oficiais, cada lista com a data da última atualização. Status
- Seu arquivo é lido no seu navegador; apenas nome, tipo e país são enviados, criptografados em trânsito e em repouso.
- Acordo de tratamento de dados aceito on-line: Acordo de processamento de dados
- Exclua a lista a qualquer momento no painel.
- Hospedado na rede global da Cloudflare; os pagamentos são tratados somente pela Stripe. Segurança
Compliance automático e diário sobre todos os seus clientes e fornecedores.
A Monetary Authority of Singapore (MAS) define as regras do setor financeiro sobre sanções e combate à lavagem de dinheiro. Não carregamos uma lista da MAS: verificamos as listas da ONU, dos EUA, da UE e do Reino Unido que importam para o comércio com os seus parceiros.
287 entidades ligadas a Singapura nas listas oficiais carregadas · Última atualização: 13 de novembro de 2026
Envie sua lista e veja de graça, em poucos minutos, quantos riscos ela contém. Sem demo, sem ligação, sem consultor: a verificação começa no seu navegador.
14 listas oficiais carregadas397 novas entradas nas listas oficiais nos últimos 7 diasÚltima atualização: 13 de novembro de 2026Status
A Unicorn Intelligence é uma plataforma online de compliance da Unicorn Private LLC para empresas de qualquer porte. Funciona como o seu responsável de compliance corporativo: verifica todos os dias todos os seus clientes e fornecedores quanto a sanções, processos judiciais, insolvência, procedimentos de autoridades, pessoas politicamente expostas e notícias negativas, com a fonte e a data de cada item.
Basta um único cliente ou fornecedor errado
Multas, faturas não pagas, processos judiciais, dano ao seu nome, exclusão de licitações públicas, mercadorias retidas na fronteira: o risco vem das empresas com as quais você trabalha, e a sua empresa paga por isso mesmo sem saber.
Fazer negócios com uma parte sancionada
As autoridades multam a empresa que negocia com alguém da lista, mesmo por meio de um intermediário ou sem saber. Pagamentos para ou dessa parte podem ser congelados e os bancos podem recusar suas transferências. Penalidades máximas previstas em lei:
Ainda não há um máximo legal para este país na nossa tabela verificada: mostramos apenas valores conferidos na fonte oficial. As sanções da ONU, dos EUA, da UE e do Reino Unido se aplicam ao comércio com muitos dos seus parceiros.
Trabalhar com uma empresa em dificuldade financeira ou insolvente
- Faturas que nunca são pagas.
- Fornecimentos interrompidos no meio do contrato.
- Adiantamentos perdidos.
Trabalhar com uma empresa envolvida em processos, fraudes ou sanções de autoridades
Autoridades de concorrência, proteção de dados, defesa do consumidor e supervisão financeira sancionam empresas e publicam suas decisões.
Dano à sua reputação
Notícias sobre fraudes, acidentes ou investigações envolvendo um parceiro acabam ao lado do seu nome, diante de clientes, bancos e investidores.
Exclusão de contratos públicos
Trabalhar com uma empresa impedida pelo Banco Mundial ou por autoridades públicas pode lhe custar licitações e contratos.
Mercadorias retidas por trabalho forçado
Importações para os Estados Unidos ligadas a entidades da lista UFLPA podem ser retidas, e as leis sobre cadeias de fornecimento exigem que você verifique seus fornecedores.
Quando a verificação cobre só parte da lista: um banco que verificou apenas parte da lista de sanções foi multado em £28.959.426. (FCA, 2 de outubro de 2024)
Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O que o seu responsável de compliance verifica todos os dias
Envie a lista uma vez. A partir daí cada cliente e cada fornecedor é verificado todos os dias e você é avisado no momento em que algo muda.
Sanções e bloqueio de bens
Listas OFAC SDN e não SDN, UE, ONU, Reino Unido, SECO da Suíça e SEMA do Canadá.
Restrições de exportação
U.S. Consolidated Screening List: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User e listas ITAR.
Trabalho forçado
UFLPA Entity List e os setores de alto risco da UFLPA para os seus fornecedores.
Medidas contra a lavagem de dinheiro
Medidas especiais da seção 311 da FinCEN dos EUA.
Pessoas politicamente expostas
Possíveis pessoas politicamente expostas de fontes públicas (Wikidata), a verificar.
Exclusões de contratos públicos
Empresas impedidas pelo Banco Mundial e exclusões do SAM.gov dos EUA.
Risco do país
Listas negra e cinzenta do GAFI (FATF), países sob embargo e jurisdições da seção 311 da FinCEN.
Processos judiciais com monitoramento
Processos nos tribunais federais dos EUA e nos tribunais da UE, no perfil de compliance dos nomes monitorados.
Procedimentos de autoridades com monitoramento
Decisões da Comissão Europeia e dos tribunais da UE e documentos apresentados à SEC dos EUA, no perfil de compliance dos nomes monitorados.
Solvência e situação da empresa com monitoramento
Insolvência e situação da empresa onde existem registros públicos, e situação do LEI, no perfil de compliance dos nomes monitorados.
Notícias negativas com monitoramento
Notícias sobre incidentes e investigações, no perfil de compliance dos nomes monitorados.
Um perfil de compliance completo para cada nome
Dezenas de dados sobre cada cliente e fornecedor, cada um com a sua fonte e data.
- Nota geral de A a E com semáforo e os motivos
- Situação nos registros públicos de empresas e LEI, quando disponíveis
- Sanções e bloqueio de bens, restrições à exportação e listas de trabalho forçado
- Processos nos tribunais federais dos EUA e nos tribunais da UE
- Procedimentos e decisões da Comissão Europeia, dos tribunais da UE e documentos apresentados à SEC dos EUA
- Insolvência e situação da empresa onde existem registros públicos (por exemplo Reino Unido, França, Noruega, Finlândia, República Tcheca, documentos apresentados nos EUA)
- Pessoas politicamente expostas, medidas contra a lavagem de dinheiro e países de alto risco
- Notícias sobre incidentes e investigações, com o link para a matéria
O que é grátis e o que é pago: a verificação gratuita diz quantos riscos a sua lista contém e onde. O monitoramento diário diz quais nomes, todos os dias, com alertas.
O monitoramento custa 3 $ por nome por mês, com mínimo de 99 $ por mês: por exemplo 1.000 nomes custam 3.000 $ por mês. Ver preços →
Três passos, nada para configurar
- Solte a sua lista. CSV, Excel, ODS ou nomes colados; as colunas são reconhecidas em 16 idiomas. O seu navegador conta os nomes antes de enviar qualquer coisa.
- Entre para ver os resultados. Google, Apple ou um link por email. Sem cartão.
- Leia o relatório e decida. Quantos riscos, qual a gravidade, em quais categorias e países, com a exposição potencial a multas e um PDF. Comece o monitoramento diário quando quiser ver os nomes.
O que a análise gratuita verifica
Cada nome passa por todos estes controlos, grátis. Antes da monitorização vê apenas os números; com a monitorização cada nome mostra que controlo acionou, com fonte, lista, data e semelhança.
- Lista OFAC SDN (Estados Unidos): Pessoas e empresas com bens bloqueados pelo Tesouro dos EUA: proibida qualquer relação. (Lista SDN da OFAC)
- Sanções financeiras da UE: A lista consolidada de pessoas e empresas com bens congelados na União Europeia. (Lista de sanções financeiras da UE)
- Conselho de Segurança da ONU: A lista consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aplicada pelos Estados-membros. (Lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU)
- UK Sanctions List: A lista oficial do Reino Unido de pessoas e empresas sob sanções financeiras. (UK Sanctions List)
- Listas OFAC não SDN (Estados Unidos): Sanções setoriais dos EUA e evasores de sanções: algumas operações proibidas, outras permitidas. (Listas não SDN da OFAC)
- US Consolidated Screening List: As listas de restrições à exportação dos Departamentos do Comércio e de Estado dos EUA, incluindo a Entity List e a Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Lista de trabalho forçado (UFLPA): Empresas cujos produtos não podem entrar nos Estados Unidos por trabalho forçado. (UFLPA Entity List)
- Países de alto risco: Um sinal para contactos em países das listas negra e cinzenta do GAFI (organismo internacional de combate ao branqueamento) e em países sob embargo. (Países de alto risco e sob monitoramento do GAFI)
- Outras listas nacionais de sanções: Suíça (SECO) e Canadá: importam se você exporta para esses países. (Lista consolidada de sanções autônomas do Canadá (SEMA), Lista consolidada do DFAT da Austrália, Lista de sanções SECO da Suíça)
- Combate ao branqueamento nos EUA: Entidades indicadas pela FinCEN (autoridade antibranqueamento do Tesouro dos EUA) como "preocupação primária de branqueamento", com as quais os bancos dos EUA não podem operar. (Medidas especiais da seção 311 da FinCEN)
- Pessoas politicamente expostas: Administradores que são políticos ou seus familiares. As fontes gratuitas são incompletas, por isso é indicado como "possível", nunca como certeza. (Pessoas politicamente expostas (PEP))
Perguntas frequentes
O que eu vejo de graça?
O número de possíveis correspondências e quantas são fortes, a exposição potencial às multas legais pelas fortes, as contagens por categoria de risco (sanções, impedimento, lavagem de dinheiro, pessoas politicamente expostas, trabalho forçado, processos judiciais, autoridades, solvência, notícias negativas, risco do país), as notas de A a E, as listas, os países, um mapa-múndi e um PDF. Não os nomes.
Por que não os nomes?
Porque os nomes são o monitoramento. Com o monitoramento diário você vê cada nome com o seu perfil de compliance completo, cada correspondência com lista, fonte e data, e é alertado quando algo muda. A verificação gratuita diz se você tem um problema e de que tamanho ele é.
Quanto custa o monitoramento?
É calculado automaticamente pelo tamanho da sua lista: 3 $ por nome por mês, o mesmo para cada nome, com mínimo de 99 $ por mês. Por exemplo 1.000 nomes custam 3.000 $ por mês. Anual = 10 meses, cobrado na hora. A tabela completa está na página de preços.
Posso enviar depois uma lista maior ou diferente?
Sim. A verificação gratuita cobre até 20.000 nomes por empresa e você pode fazer até 3 novas verificações por dia; os resultados sempre abrangem todos os nomes enviados até o momento. Com o monitoramento ativo, os novos nomes são adicionados ao preço automaticamente com um ajuste proporcional.
Para onde vão os meus nomes?
Do seu navegador para os nossos servidores apenas depois de você aceitar o Acordo de Tratamento de Dados e entrar na conta. Só são enviados nome, tipo e país. Ficam armazenados na Cloudflare, são usados apenas para as suas verificações, nunca são vendidos nem compartilhados, e você pode apagar a lista a qualquer momento pelo painel.
Isso nos deixa em conformidade?
Não. A Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. Ajuda a sua equipe a encontrar e documentar informações; as decisões e as obrigações legais permanecem com a sua empresa. Verifique sempre uma correspondência na fonte oficial antes de agir.
O que é a exposição potencial?
Para cada correspondência forte somamos a multa máxima que a lei de cada jurisdição envolvida fixa para uma empresa, usando apenas valores verificados com a sua fonte oficial (por exemplo OFAC e BIS nos Estados Unidos, a diretiva da UE e as leis nacionais, OFSI no Reino Unido). É uma indicação do que está em jogo, não uma estimativa de multa. As categorias sem valor verificado, como processos judiciais ou insolvência, mostram apenas o número de riscos.
Quantos dos seus clientes e fornecedores são um risco hoje? Descubra de graça.
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Compliance de clientes e fornecedores
Cada cliente e fornecedor verificado todos os dias: sanções e restrições à exportação, listas de trabalho forçado, impedimentos, medidas contra a lavagem de dinheiro, pessoas politicamente expostas, processos judiciais, autoridades, insolvência, notícias negativas e países de alto risco, com um alerta quando algo muda.
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