UNICORN PRIVATE Riscos de sanções para empresas de software e SaaS: o que verificar
Em resumo
Empresas de software e SaaS vendem online para clientes de muitos países, muitas vezes sem conhecê-los pessoalmente.
Os principais riscos são clientes listados, usuários em países sancionados e software ou serviços sujeitos a restrições.
Verifique os clientes e seus proprietários nas listas de sanções e confira os países onde seu serviço é usado.
Riscos de sanções típicos neste setor
- Vender assinaturas a clientes listados ou detidos por pessoas listadas.
- Prestar o serviço a usuários em países sujeitos a sanções amplas.
- Software com criptografia ou outras funções sujeitas a controles de exportação.
- Alguns regimes restringem o fornecimento de certos softwares e serviços de TI a países específicos.
- Revendedores e parceiros que vendem seu serviço a partes sancionadas.
Verificações recomendadas
- Verificar clientes, proprietários e revendedores nas listas de sanções no cadastro e todos os dias depois.
- Conferir os dados de faturamento e os locais de acesso em busca de países sujeitos a sanções.
- Classificar seu software para fins de controle de exportação, especialmente as funções com criptografia.
- Incluir cláusulas sobre sanções nos seus termos e nos contratos com revendedores.
- Manter registros das verificações e das decisões tomadas.
Fontes oficiais
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Perguntas frequentes
As sanções se aplicam a software vendido online?
Sim. As sanções proíbem disponibilizar serviços e recursos econômicos a partes listadas, e alguns regimes restringem software e serviços de TI a países específicos.
O software está sujeito a controles de exportação?
Parte dele sim, por exemplo software com certas funções de criptografia, segundo as regras de uso duplo da UE e as Export Administration Regulations dos EUA.
Como uma empresa SaaS pode verificar milhares de clientes?
Com uma verificação automática que compara cada cliente com as listas no cadastro e todos os dias depois.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.