Grátis, 3 minutos, sem cadastro

Teste gratuito de risco de sanções para empresas

Responda 14 perguntas de múltipla escolha sobre sua empresa, seu comércio e seus controles. Em cerca de 3 minutos você vê seu nível de risco, as exposições que podem levar a multas por sanções e os valores máximos previstos em lei, cada um com sua fonte oficial.

Sem cadastro e sem email. Suas respostas ficam no seu navegador: nada é enviado nem armazenado.

1. Onde sua empresa está sediada? Estados Unidos União Europeia Reino Unido Em outro lugar

2. Você importa ou exporta bens ou serviços? Não, só no meu próprio país Importamos Exportamos Importamos e exportamos

3. Onde estão seus clientes, fornecedores ou bancos de maior risco? Só em países sem programas de sanções Em países com sanções direcionadas ou rotas de reexportação conhecidas Em países sob sanções amplas (por exemplo Rússia, Belarus, Irã, Coreia do Norte, Cuba, regiões ocupadas da Ucrânia) Não sei

4. Seus bens incluem itens de uso duplo ou militares? Não, só serviços ou bens comuns Sim, itens de uso duplo (eletrônicos, máquinas, software, produtos químicos) Sim, itens ou componentes militares Não sei

5. Você paga ou recebe em dólares americanos? Nunca Às vezes Com frequência

6. Você emprega pessoas dos EUA ou usa peças, software ou tecnologia de origem americana? Não Alguns funcionários ou diretores dos EUA Sim, peças, software ou tecnologia de origem americana Não sei

7. Quantas contrapartes (clientes, fornecedores, parceiros) você tem? Até 100 De 100 a 1.000 De 1.000 a 10.000 Mais de 10.000

8. Quantas contrapartes novas você adiciona por mês? De 0 a 2 De 3 a 10 Mais de 10

9. Como você verifica hoje as contrapartes nas listas de sanções? Automaticamente, todos os dias Manualmente, de vez em quando Só no cadastro Não verificamos

10. Você verifica quem é dono ou controla suas contrapartes (regra dos 50%)? Sempre Às vezes Nunca

11. Você acompanha notícias sobre suas contrapartes (mídia adversa)? Regularmente Ocasionalmente Nunca

12. Você consegue mostrar quando e como cada contraparte foi verificada? Sim, com um registro completo Em parte Não

13. Você participa de licitações públicas? Não Às vezes Com frequência

14. Você atua em algum destes setores? Bancos, pagamentos ou seguros Criptoativos Transporte marítimo, logística ou frete Nenhum destes

Como funciona o teste

14 perguntas sobre onde sua empresa está sediada, o que você comercializa, com quem e como verifica as contrapartes hoje.
Cada resposta soma pontos a uma pontuação de 0 a 100. Algumas combinações, como comerciar com países sob sanções amplas sem triagem diária, elevam o nível diretamente.
O resultado lista as exposições por ordem de importância, com as multas máximas das regras que se aplicam a você e os serviços que as cobrem.

Multas cobertas pelo teste

As multas máximas usadas no resultado, com sua base legal e fonte oficial. Valores verificados em 29 de outubro de 2026.

Máximos legais ("até"): as multas reais dependem dos fatos e da autoridade.

Regras	Multa máxima	Base legal
EUA, OFAC (sanções)	Multa civil de até US$ 377.700 por violação ou o dobro do valor da transação, o que for maior.	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Fonte
EUA, OFAC (sanções)	Pena criminal por violações dolosas: multa de até US$ 1.000.000 e até 20 anos de prisão.	50 U.S.C. 1705(c) Fonte
EUA, OFAC (sanções)	Os registros das transações devem ser mantidos por 10 anos, o mesmo que o prazo para a aplicação de sanções.	31 CFR 501.601 Fonte
EUA, BIS (controles de exportação)	Multa civil de até US$ 374.474 por violação ou o dobro do valor da transação, o que for maior, além da possível cassação dos privilégios de exportação.	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Fonte
EUA, BIS (controles de exportação)	Pena criminal por violações dolosas: multa de até US$ 1.000.000 e até 20 anos de prisão.	50 U.S.C. 4819(b) Fonte
Reino Unido, OFSI (sanções financeiras)	Multa civil de até £ 1.000.000 ou 50% do valor da violação, o que for maior. Um aumento foi anunciado, mas não estava em vigor na data deste teste.	Policing and Crime Act 2017, s. 146 Fonte
Reino Unido (sanções financeiras)	Crime: até 7 anos de prisão.	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Fonte
UE, Diretiva 2024/1226	Os Estados-Membros devem permitir multas a empresas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou € 40.000.000 para a maioria dos crimes de sanções, e 1% ou € 8.000.000 para determinados crimes de comunicação.	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Fonte
UE, Diretiva 2024/1226	Para pessoas físicas, penas máximas de prisão de pelo menos 5 anos para os principais crimes envolvendo pelo menos € 100.000, e para bens de uso duplo ou militares independentemente do valor.	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Fonte
Alemanha (AWG)	Prisão de até 5 anos (10 em casos graves), multa à empresa de até € 40.000.000 por crimes dolosos, multas administrativas de até € 500.000.	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Fonte
Países Baixos (Sanctiewet, WED)	Prisão de até 6 anos; empresas multadas em até € 1.100.000 (sexta categoria) ou até 10% do faturamento anual quando esse valor não for adequado.	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Fonte

Perguntas frequentes

O teste é mesmo gratuito?

Sim. Sem cadastro, sem email e sem cartão. Suas respostas ficam no seu navegador e não são armazenadas.

Essas são as multas que minha empresa vai pagar?

Não. O teste mostra os máximos previstos em lei ("até"). As multas reais dependem dos fatos, da cooperação e da autoridade. Muitos casos terminam com valores menores, outros com acusações criminais.

De onde vêm os valores?

De fontes oficiais: o Federal Register e o US Code para OFAC e BIS, gov.uk para OFSI, EUR-Lex para a diretiva da UE e os portais legislativos nacionais da Alemanha e dos Países Baixos. Cada valor mostra sua fonte e a data em que foi verificado.

Um resultado baixo significa que minha empresa está em conformidade?

Não. O teste só lê suas respostas e não é uma auditoria. As listas de sanções mudam toda semana, então mesmo um resultado baixo exige triagem regular.

O que acontece depois do teste?

Você pode começar com 50 $ de uso gratuito, sem cartão, e verificar suas primeiras contrapartes no mesmo dia. Depois escolhe entre pagamento por uso ou assinatura.

50 $ de uso gratuito para começar, sem cartão

Comece com 50 $ de uso gratuito Ver preços

Válido por 90 dias. Para contas empresariais, uma vez por domínio de email. Depois adicione um cartão para continuar com pagamento por uso, ou escolha uma assinatura.

Este teste oferece informações gerais baseadas apenas nas suas respostas. Não é aconselhamento jurídico e não avalia sua conformidade real. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação: as decisões e obrigações legais permanecem com a sua empresa.