UNICORN PRIVATE Riscos de sanções por setor: o que verificar
Uma página para cada setor: os riscos de sanções típicos, as verificações que recomendamos, as respostas às perguntas frequentes e as fontes oficiais.
Indústria e exportações de uso duplo
Fabricantes que exportam bens com usos civis e militares precisam de uma licença de exportação para muitos destinos.
Logística e transporte marítimo
Empresas de logística e transporte marítimo lidam com mercadorias e partes de muitos países, muitas vezes com pouco tempo para verificar.
Fintech e pagamentos
Fintechs e empresas de pagamento movimentam dinheiro para muitos clientes, muitas vezes em tempo real.
Distribuição B2B e importação
Distribuidores e importadores compram e revendem bens com muitos fornecedores e clientes.
Energia e commodities
O comércio de energia e commodities é um dos setores mais visados pelas sanções.
Software e SaaS
Empresas de software e SaaS vendem online para clientes de muitos países, muitas vezes sem conhecê-los pessoalmente.
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O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.