UNICORN PRIVATE Riscos de sanções em logística e transporte marítimo: o que verificar
Em resumo
Empresas de logística e transporte marítimo lidam com mercadorias e partes de muitos países, muitas vezes com pouco tempo para verificar.
Os principais riscos são embarcadores e consignatários listados, navios sancionados, mercadorias proibidas e rotas que escondem o destino real.
Verifique cada parte do embarque e cada navio nas listas de sanções antes de aceitar o serviço.
Riscos de sanções típicos neste setor
- Embarcadores, consignatários, partes a notificar ou agentes que estão em uma lista de sanções.
- Navios listados ou que pertencem a empresas listadas ou são geridos por elas.
- Mercadorias cujo transporte para um determinado país é proibido pelas sanções.
- Transbordo em terceiros países para esconder o destino real.
- Pagamentos de bancos ou empresas ligados a países sancionados.
Verificações recomendadas
- Verificar embarcadores, consignatários, partes a notificar, agentes e bancos nas listas de sanções em cada embarque.
- Verificar os navios nas listas, incluindo seus proprietários e gestores.
- Comparar as mercadorias e o destino com as restrições comerciais em vigor.
- Ficar atento a rotas incomuns, documentos que não batem e mudanças de consignatário de última hora.
- Manter registros das verificações de cada embarque.
Fontes oficiais
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Perguntas frequentes
As sanções se aplicam a agentes de carga?
Sim. As sanções proíbem disponibilizar fundos, bens e serviços a partes listadas, e os serviços de transporte e logística estão incluídos.
Por que verificar navios além das empresas?
Alguns navios são designados pelo nome, e outros pertencem a empresas listadas ou são geridos por elas.
Com que frequência os embarques devem ser verificados?
Em cada embarque, porque as listas mudam com frequência e uma parte que estava limpa no mês passado pode estar listada hoje.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.