UNICORN PRIVATE Listas de sanções e de risco: o que são e como consultá-las
Uma página para cada lista que o Unicorn Intelligence verifica: o que ela contém, quem deve consultá-la, as multas que conseguimos verificar, a fonte oficial e dados ao vivo da nossa cópia.
O que é a lista SDN da OFAC e como verificar seus clientes?
A lista SDN é publicada pela OFAC, o escritório de sanções do Tesouro dos EUA.
O que é a lista de sanções da UE e como verificar seus clientes?
A União Europeia publica uma lista consolidada de pessoas, grupos e empresas sob sanções financeiras.
O que é a lista de sanções do Conselho de Segurança da ONU e como verificá-la?
O Conselho de Segurança da ONU mantém uma única lista consolidada de pessoas e entidades sob suas sanções.
O que é a UK Sanctions List e como verificar seus clientes?
A UK Sanctions List é a lista oficial de pessoas, empresas e navios designados pelo Reino Unido.
O que são as listas não SDN da OFAC e como verificar seus clientes?
As listas não SDN são outras listas de sanções do Tesouro dos EUA, separadas da lista SDN.
O que é a US Consolidated Screening List (Entity List) e como verificá-la?
A Consolidated Screening List reúne as listas de restrição à exportação dos departamentos de Comércio, de Estado e do Tesouro dos EUA.
O que é a UFLPA Entity List e como verificar seus fornecedores?
A UFLPA Entity List reúne empresas ligadas a trabalho forçado e é publicada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA.
O que é a lista de sanções do Canadá (SEMA) e como verificá-la?
O Canadá publica uma lista consolidada de pessoas e entidades sob suas sanções autônomas.
O que é a lista de sanções do DFAT da Austrália e como verificá-la?
O Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália publica uma lista consolidada de pessoas e entidades sancionadas.
O que é a lista de sanções SECO da Suíça e como verificá-la?
A SECO, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos da Suíça, publica a lista de pessoas e entidades sob sanções suíças.
O que são as listas de impedimento (Banco Mundial e SAM) e como verificá-las?
As listas de impedimento incluem empresas e pessoas excluídas de contratos por fraude, corrupção ou outras condutas indevidas.
O que é uma preocupação principal de lavagem de dinheiro pela seção 311 da FinCEN?
Pela seção 311 do USA PATRIOT Act, a FinCEN pode apontar um banco, um país ou uma classe de transações como preocupação principal de lavagem de dinheiro.
Quais países estão nas listas negra e cinza do GAFI e o que isso significa para seus clientes?
O GAFI, órgão internacional contra a lavagem de dinheiro, publica duas listas de países com controles fracos.
O que é uma pessoa politicamente exposta (PEP) e como verificar seus contatos?
Uma PEP é uma pessoa com um cargo público importante, como ministro, juiz ou dirigente de empresa estatal, ou um familiar ou colaborador próximo.
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O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.