UNICORN PRIVATE O que são as listas de impedimento (Banco Mundial e SAM) e como verificá-las?
Em resumo
As listas de impedimento incluem empresas e pessoas excluídas de contratos por fraude, corrupção ou outras condutas indevidas.
O Banco Mundial publica as empresas que impediu; o SAM.gov lista as partes excluídas de contratos federais dos EUA.
A verificação é feita antes de escolher parceiros e subcontratados, sobretudo em licitações públicas e projetos financiados.
O que a lista contém
A lista do Banco Mundial inclui empresas e pessoas sancionadas por fraude, corrupção, conluio ou coerção em projetos que ele financia, com o período de inelegibilidade. Muitas exclusões também são aplicadas de forma cruzada por outros bancos de desenvolvimento.
As exclusões do SAM.gov incluem partes que não podem receber contratos federais dos EUA nem alguns tipos de financiamento federal.
Quem deve consultá-la
São importantes para:
- Empresas que participam de licitações públicas ou projetos financiados por bancos de desenvolvimento.
- Contratantes principais que escolhem subcontratados e parceiros de consórcio.
- Equipes de compras e de compliance que verificam fornecedores.
Multas e penalidades
Não mostramos um valor para esta lista porque não verificamos nenhum. As penalidades são definidas pela lei nacional que se aplica à sua empresa: consulte a fonte oficial e fale com seu assessor jurídico.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Registros na cópia que verificamos: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Registros na cópia que verificamos: 0
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Listas de impedimento (Banco Mundial e SAM) junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
Impedimento é o mesmo que sanção?
Não. O impedimento exclui uma parte de contratos ou financiamentos; não congela bens. Ainda assim, é um forte sinal de alerta sobre uma contraparte.
Existem multas por trabalhar com uma empresa impedida?
Não mostramos um valor porque não verificamos nenhum. As consequências dependem do contrato e das regras do financiador: consulte a fonte oficial.
Quanto tempo dura um impedimento?
Depende do caso: a lista mostra o período de inelegibilidade de cada parte.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.