UNICORN PRIVATE O que são as listas não SDN da OFAC e como verificar seus clientes?
Em resumo
As listas não SDN são outras listas de sanções do Tesouro dos EUA, separadas da lista SDN.
Elas incluem sanções setoriais e outras medidas que proíbem algumas operações, mas não todas.
A verificação é feita junto com a lista SDN, para saber quais operações são permitidas com cada contraparte.
O que a lista contém
A lista consolidada não SDN reúne, entre outras, a lista Sectoral Sanctions Identifications, a lista Foreign Sanctions Evaders e outras medidas específicas.
Diferente da lista SDN, essas medidas nem sempre bloqueiam todas as operações: podem proibir apenas certos financiamentos, dívidas ou transações específicas.
Quem deve consultá-la
Assim como a lista SDN, são importantes para:
- Pessoas e empresas dos EUA, onde quer que atuem.
- Empresas que usam dólares americanos, bancos dos EUA ou bens e tecnologia americanos.
- Bancos e equipes financeiras que precisam saber quais transações são restritas.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- Estados Unidos, OFAC: até $ 377.700 por violação ou o dobro do valor da transação; penas criminais de até $ 1.000.000 e 20 anos de prisão. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Registros na cópia que verificamos: 486. Última atualização: 2 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Listas não SDN da OFAC junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre SDN e não SDN?
As partes da lista SDN são totalmente bloqueadas. As das listas não SDN têm restrições específicas: algumas operações são proibidas, outras permitidas.
Valem as mesmas penalidades?
Sim, as violações das sanções da OFAC seguem a mesma lei americana. Os números que verificamos aparecem nesta página.
Preciso verificá-las se já verifico a lista SDN?
Sim, porque uma contraparte pode estar em uma lista não SDN sem estar na lista SDN.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.