UNICORN PRIVATE O que é a lista de sanções SECO da Suíça e como verificá-la?
Em resumo
A SECO, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos da Suíça, publica a lista de pessoas e entidades sob sanções suíças.
A Suíça aplica sanções com base na sua Lei de Embargos, muitas vezes adotando medidas da UE.
A verificação é necessária se você trabalha com bancos suíços, empresas suíças ou negocia por meio da Suíça.
O que a lista contém
A lista inclui pessoas, empresas e organizações sujeitas a sanções financeiras suíças, como o congelamento de bens.
Cada registro mostra nomes, identificadores e a portaria que introduziu a medida.
Quem deve consultá-la
É importante para:
- Pessoas e empresas na Suíça.
- Empresas que usam bancos suíços ou negociam commodities por meio da Suíça.
- Exportadores com clientes ou parceiros suíços.
Multas e penalidades
Não mostramos um valor para esta lista porque não verificamos nenhum. As penalidades são definidas pela lei nacional que se aplica à sua empresa: consulte a fonte oficial e fale com seu assessor jurídico.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- Switzerland SECO Sanctions List: Registros na cópia que verificamos: 0
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista de sanções SECO da Suíça junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
A Suíça segue as sanções da UE?
A Suíça adota com frequência as sanções da UE, mas decide por conta própria e as listas podem ser diferentes.
Quais são as penalidades na Suíça?
Não mostramos um valor porque não verificamos nenhum. A Lei de Embargos suíça define as penalidades: consulte a fonte oficial.
Onde está a lista oficial suíça?
A SECO publica a lista de sanções e sua ferramenta de busca no site oficial.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.