UNICORN PRIVATE O que é a lista de sanções do DFAT da Austrália e como verificá-la?
Em resumo
O Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália publica uma lista consolidada de pessoas e entidades sancionadas.
Ela abrange tanto as sanções da ONU aplicadas pela Austrália quanto as sanções autônomas australianas.
A verificação é necessária se você negocia com a Austrália ou trabalha com parceiros australianos.
O que a lista contém
A lista inclui pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras direcionadas e proibições de viagem pela lei australiana.
Cada registro mostra nomes, nomes alternativos, identificadores e o regime de sanções.
Quem deve consultá-la
É importante para:
- Pessoas e empresas na Austrália e australianos no exterior.
- Exportadores e importadores que negociam com a Austrália.
- Bancos, provedores de pagamento e empresas de mineração ou energia com vínculos australianos.
Multas e penalidades
Não mostramos um valor para esta lista porque não verificamos nenhum. As penalidades são definidas pela lei nacional que se aplica à sua empresa: consulte a fonte oficial e fale com seu assessor jurídico.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- Australia DFAT Consolidated List: Registros na cópia que verificamos: 0
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista consolidada do DFAT da Austrália junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
Quem publica a lista de sanções da Austrália?
A Australian Sanctions Office, parte do DFAT, publica a lista consolidada.
Quais são as penalidades na Austrália?
Não mostramos um valor porque não verificamos nenhum. A lei australiana define as penalidades: consulte a fonte oficial.
A lista do DFAT inclui as sanções da ONU?
Sim, inclui as medidas da ONU aplicadas pela Austrália e as sanções autônomas australianas.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.