UNICORN PRIVATE O que é a lista de sanções do Conselho de Segurança da ONU e como verificá-la?
Em resumo
O Conselho de Segurança da ONU mantém uma única lista consolidada de pessoas e entidades sob suas sanções.
Os Estados membros devem aplicar as medidas, como congelamento de bens e proibição de viagem, por meio das próprias leis.
A verificação é feita comparando seus contatos com a lista, junto com as listas nacionais que se aplicam a você.
O que a lista contém
A lista abrange pessoas e entidades sujeitas a medidas decididas pelos comitês do Conselho de Segurança, por exemplo sobre terrorismo, Coreia do Norte e vários conflitos.
Cada registro mostra nomes, nomes alternativos, nacionalidade, identificadores e o comitê que fez a inclusão.
Quem deve consultá-la
A lista da ONU é importante para:
- Empresas de qualquer Estado membro da ONU, por meio das leis nacionais que aplicam as medidas.
- Bancos e provedores de pagamento que verificam transferências internacionais.
- Exportadores, empresas de navegação e de logística que operam com regiões de alto risco.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- Reino Unido, OFSI: até £ 1.000.000 ou 50% do valor da infração; penas criminais de até 7 anos de prisão. (fonte)
- União Europeia, Diretiva 2024/1226: multas para empresas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou € 40.000.000, e penas de prisão de pelo menos 5 anos. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- United Nations Security Council Consolidated List: Registros na cópia que verificamos: 1.007. Última atualização: 1 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista consolidada do Conselho de Segurança da ONU junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
A lista da ONU é juridicamente vinculante para minha empresa?
Ela obriga os Estados. Sua empresa deve segui-la pela lei do país que a aplica, por exemplo os regulamentos da UE ou a lei do Reino Unido.
Que penalidades se aplicam às sanções da ONU?
As da lei nacional que aplica as medidas. Para a UE e o Reino Unido, esta página mostra os números que verificamos.
Ainda preciso da lista da ONU se já verifico a da UE?
A lista da UE inclui as medidas da ONU aplicadas na UE, mas verificar também a lista da ONU ajuda quando você trabalha com países fora da UE.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.