UNICORN PRIVATE O que é a lista de sanções da UE e como verificar seus clientes?
Em resumo
A União Europeia publica uma lista consolidada de pessoas, grupos e empresas sob sanções financeiras.
Seus fundos e recursos econômicos ficam congelados e ninguém na UE pode disponibilizar fundos a eles.
A verificação é feita comparando cada cliente e fornecedor com a lista, com atualização diária.
O que a lista contém
A lista consolidada reúne todas as pessoas e entidades sob congelamento de bens na UE, em todos os regimes de sanções: Rússia, Belarus, Irã, terrorismo, direitos humanos e muitos outros.
Cada registro mostra nomes, nomes alternativos, datas de nascimento ou de registro e o ato jurídico que introduziu a medida. Entidades que pertencem a partes listadas ou são controladas por elas também podem ser abrangidas.
Quem deve consultá-la
As sanções da UE se aplicam a:
- Toda empresa constituída em um Estado membro da UE, onde quer que atue.
- Todo cidadão da UE, também no exterior, e qualquer um que faça negócios dentro da UE.
- Bancos, exportadores, distribuidores e prestadores de serviços que trabalham com contrapartes da UE.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- União Europeia, Diretiva 2024/1226: multas para empresas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou € 40.000.000, e penas de prisão de pelo menos 5 anos. (fonte)
- Alemanha: multas para empresas de até € 40.000.000. (fonte)
- Países Baixos: multas para empresas de até 10% do faturamento anual. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Registros na cópia que verificamos: 6.269. Última atualização: 4 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista de sanções financeiras da UE junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
Onde encontro a lista oficial de sanções da UE?
A Comissão Europeia publica a lista consolidada de sanções financeiras no portal de dados abertos da UE. Os atos jurídicos são publicados no Jornal Oficial da UE.
Quais são as penalidades por violar as sanções da UE?
Cada Estado membro as define. A Diretiva (UE) 2024/1226 fixa os valores máximos mínimos que as leis nacionais devem prever; os números que verificamos aparecem nesta página.
A lista da UE é a mesma da ONU?
Não. A UE aplica as sanções da ONU, mas também acrescenta seus próprios regimes autônomos, por isso a lista da UE é mais longa.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.