UNICORN PRIVATE O que é a lista SDN da OFAC e como verificar seus clientes?
Em resumo
A lista SDN é publicada pela OFAC, o escritório de sanções do Tesouro dos EUA.
Ela inclui pessoas, empresas, navios e aeronaves com bens bloqueados: pessoas dos EUA não podem negociar com eles.
A verificação é feita comparando o nome de cada cliente e fornecedor com a lista, de preferência todos os dias.
O que a lista contém
A lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons inclui pessoas, empresas, bancos, navios e aeronaves ligados a países sancionados, terrorismo, tráfico de drogas, crimes cibernéticos e outros programas.
Cada registro mostra o programa, os nomes alternativos, os endereços e os identificadores quando disponíveis. Empresas em que partes listadas detêm 50% ou mais também ficam bloqueadas, mesmo que não estejam na lista.
Quem deve consultá-la
A lista obriga pessoas dos EUA onde quer que estejam, mas muitas outras empresas também a consultam:
- Empresas dos EUA e suas filiais no exterior, e qualquer um que atue nos Estados Unidos.
- Empresas que pagam ou recebem em dólares americanos, ou que usam bancos, bens ou tecnologia dos EUA.
- Bancos, provedores de pagamento, exportadores e seus fornecedores que querem manter seus relacionamentos bancários.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- Estados Unidos, OFAC: até $ 377.700 por violação ou o dobro do valor da transação; penas criminais de até $ 1.000.000 e 20 anos de prisão. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Registros na cópia que verificamos: 19.484. Última atualização: 4 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista SDN da OFAC junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
Verifique seus clientes de graça
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Perguntas frequentes
Com que frequência a lista SDN da OFAC muda?
A OFAC a atualiza sempre que inclui ou remove nomes, muitas vezes várias vezes por mês. Por isso uma única verificação no cadastro do cliente não basta.
Uma empresa controlada por um SDN também fica bloqueada?
Sim. Pela regra dos 50% da OFAC, uma entidade em que uma ou mais pessoas bloqueadas detêm 50% ou mais, direta ou indiretamente, também fica bloqueada, mesmo que não esteja na lista.
Preciso verificar a lista SDN se minha empresa não é americana?
Depende dos seus vínculos com os Estados Unidos, como pagamentos em dólar, bancos ou bens americanos. Muitas empresas fora dos EUA a verificam para proteger seus relacionamentos bancários. Consulte seu assessor jurídico sobre o seu caso.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.