UNICORN PRIVATE Guias de compliance por setor
Guias práticos para logística, fintech, exportação, escritórios de advocacia e e-commerce: o que verificar, penalidades reais com fontes oficiais e uma checklist para usar hoje.
Compliance de fornecedores e clientes na logística: o que verificar e quanto custa um erro
Agentes de carga e transportadoras movimentam mercadorias para partes que raramente conhecem. O que verificar, multas reais da OFAC e um checklist prático.
Compliance de fornecedores e clientes nas fintechs: o que verificar e quanto custa um erro
Fintechs em rápido crescimento cadastram milhares de usuários por dia. O que verificar, multas reais da OFAC e da FCA e um checklist prático.
Compliance de fornecedores e clientes para exportadores: o que verificar e quanto custa um erro
Os exportadores enfrentam regras de sanções e de controle de exportações em cada pedido. O que verificar, multas reais do BIS e da OFAC e um checklist prático.
Compliance de fornecedores e clientes para escritórios de advocacia: o que verificar e quanto custa um erro
Os escritórios de advocacia lidam com dinheiro de clientes e operações sensíveis. O que verificar em clientes e fornecedores, multas reais do OFSI e do SDT e um checklist.
Compliance de fornecedores e clientes no ecommerce: o que verificar e quanto custa um erro
Lojas online enviam para o mundo todo, para clientes que nunca conhecem. O que verificar, multas reais da OFAC contra Amazon e Apple e um checklist.
Faça agora um teste gratuito em todos os seus contatos e descubra se há algum problema de compliance.