UNICORN PRIVATE O que é a lista de sanções do Canadá (SEMA) e como verificá-la?
Em resumo
O Canadá publica uma lista consolidada de pessoas e entidades sob suas sanções autônomas.
A lista abrange a Special Economic Measures Act e a Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
A verificação é necessária se você vende para o Canadá, compra do Canadá ou trabalha com parceiros canadenses.
O que a lista contém
A lista inclui pessoas e entidades sujeitas a sanções canadenses, por exemplo sobre Rússia, Belarus, Irã e violações de direitos humanos.
Cada registro mostra o nome, o regime e, quando disponível, a data de nascimento ou outros identificadores.
Quem deve consultá-la
É importante para:
- Pessoas e empresas no Canadá e canadenses no exterior.
- Exportadores que vendem para o Canadá ou por meio de parceiros canadenses.
- Bancos e provedores de pagamento que atendem clientes canadenses.
Multas e penalidades
Não mostramos um valor para esta lista porque não verificamos nenhum. As penalidades são definidas pela lei nacional que se aplica à sua empresa: consulte a fonte oficial e fale com seu assessor jurídico.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Registros na cópia que verificamos: 0
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com Lista consolidada de sanções autônomas do Canadá (SEMA) junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
Verifique seus clientes de graça
Envie seus contatos e veja em poucos minutos quantos nomes precisam de uma análise mais atenta. Ao se cadastrar, você ganha 50 $ em crédito de presente.
Perguntas frequentes
Quem publica a lista de sanções do Canadá?
A Global Affairs Canada publica a Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Quais são as penalidades no Canadá?
Não mostramos um valor porque não verificamos nenhum. A lei canadense define as penalidades: consulte a fonte oficial.
Ela inclui as sanções da ONU?
Esta lista cobre as sanções autônomas canadenses. O Canadá aplica as sanções da ONU por outros regulamentos, e nós verificamos a lista da ONU separadamente.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.