UNICORN PRIVATE O que é a UK Sanctions List e como verificar seus clientes?
Em resumo
A UK Sanctions List é a lista oficial de pessoas, empresas e navios designados pelo Reino Unido.
As partes designadas podem ter seus bens congelados e enfrentar outras restrições, aplicadas pela OFSI e por outras autoridades.
A verificação é feita comparando cada cliente e fornecedor com a lista, todos os dias.
O que a lista contém
A lista inclui pessoas, entidades e navios designados nos regimes de sanções do Reino Unido, com o tipo de sanção: congelamento de bens, medidas comerciais, proibição de viagem e outras.
Cada registro mostra nomes, nomes alternativos, identificadores e os motivos da designação. Entidades que pertencem a pessoas designadas ou são controladas por elas também podem ser abrangidas.
Quem deve consultá-la
As sanções do Reino Unido se aplicam a:
- Toda pessoa e empresa no Reino Unido.
- Cidadãos e empresas britânicos em qualquer lugar do mundo.
- Empresas estrangeiras que atuam no Reino Unido ou usam bancos e serviços britânicos.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- Reino Unido, OFSI: até £ 1.000.000 ou 50% do valor da infração; penas criminais de até 7 anos de prisão. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- UK Sanctions List: Registros na cópia que verificamos: 6.418. Última atualização: 3 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com UK Sanctions List junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
Verifique seus clientes de graça
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Perguntas frequentes
Quem publica a UK Sanctions List?
O governo britânico a publica no GOV.UK. A OFSI, parte do HM Treasury, fiscaliza as sanções financeiras.
Quais são as penalidades por violar as sanções financeiras do Reino Unido?
A OFSI pode aplicar multas civis e as violações também podem ser crimes. Os números que verificamos nos textos oficiais aparecem nesta página.
A lista do Reino Unido é a mesma da UE?
Não. Desde que saiu da UE, o Reino Unido mantém seus próprios regimes e sua própria lista, diferente da lista da UE.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.