UNICORN PRIVATE O que é a US Consolidated Screening List (Entity List) e como verificá-la?
Em resumo
A Consolidated Screening List reúne as listas de restrição à exportação dos departamentos de Comércio, de Estado e do Tesouro dos EUA.
Ela inclui a Entity List, a Denied Persons List e outras: exportar bens americanos para essas partes pode exigir licença ou ser proibido.
A verificação é feita antes de cada envio e para cada cliente novo que recebe bens, software ou tecnologia dos EUA.
O que a lista contém
A CSL é publicada pela International Trade Administration dos EUA e combina várias listas, entre elas a Entity List, a Denied Persons List, a Unverified List e a Military End User List do Bureau of Industry and Security.
Cada registro mostra a lista de origem, nomes, endereços e, para muitas listas, a exigência de licença.
Quem deve consultá-la
É importante para:
- Exportadores e reexportadores de bens, software e tecnologia de origem americana.
- Distribuidores e fabricantes cujos produtos têm componentes americanos.
- Empresas de logística, agentes de carga e seus clientes.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- Estados Unidos, BIS (controle de exportações): até $ 374.474 por violação ou o dobro do valor da transação. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Dados ao vivo da nossa cópia da lista
- U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation): Registros na cópia que verificamos: 6.213. Última atualização: 4 de novembro de 2026
Fonte oficial
Como o Unicorn Intelligence verifica
Cada nome que você envia ou conecta é comparado com US Consolidated Screening List junto com todas as outras listas, todos os dias. Você vê a fonte, a data e o grau de semelhança do nome, para decidir rápido.
- Envie uma lista, conecte seu CRM ou digite um nome.
- Comparamos cada nome com a lista, também com variações de grafia e transliterações.
- As possíveis correspondências mostram a lista, a fonte, a data e a semelhança, e você decide.
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Perguntas frequentes
A Entity List faz parte da Consolidated Screening List?
Sim. A CSL inclui a Entity List junto com as outras listas de controle de exportação, então uma única verificação cobre todas.
Quais são as penalidades por violar o controle de exportações?
A lei americana de controle de exportações prevê penalidades civis e criminais. Os números que verificamos aparecem nesta página.
Vale se eu não estiver nos Estados Unidos?
As regras de exportação dos EUA podem acompanhar bens e tecnologia de origem americana no exterior, também quando são reexportados. Consulte seu assessor jurídico sobre o seu caso.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.