UNICORN PRIVATE Riscos de sanções para distribuidores B2B e importadores: o que verificar
Em resumo
Distribuidores e importadores compram e revendem bens com muitos fornecedores e clientes.
Os principais riscos são fornecedores listados, bens cuja importação é proibida e clientes que revendem para países sancionados.
Verifique fornecedores, clientes e seus proprietários nas listas de sanções e confira a origem dos bens.
Riscos de sanções típicos neste setor
- Comprar de fornecedores listados ou detidos por pessoas listadas.
- Importar bens cuja importação é proibida, por exemplo por causa da origem.
- Vender a clientes que revendem os bens para um país sancionado.
- Pagamentos por meio de bancos ou intermediários ligados a partes listadas.
- Grandes bases de clientes e fornecedores verificadas apenas uma vez.
Verificações recomendadas
- Verificar fornecedores, clientes, proprietários e bancos nas listas de sanções, todos os dias.
- Conferir a origem dos bens e as proibições de importação que se aplicam a eles.
- Incluir cláusulas sobre sanções e revenda nos seus contratos.
- Ficar atento a pedidos, destinos ou rotas de pagamento incomuns.
- Manter registros das verificações e das decisões tomadas.
Fontes oficiais
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Perguntas frequentes
As sanções se aplicam às importações além das exportações?
Sim. Alguns regimes proíbem a importação de bens de certos países ou a compra de partes listadas.
Por que verificar os proprietários dos fornecedores?
Porque entidades detidas ou controladas por pessoas listadas podem ser abrangidas pelas sanções mesmo que seu próprio nome não esteja na lista.
Como verificar milhares de clientes?
Com uma verificação automática que compara todos os nomes com as listas todos os dias e mostra apenas as possíveis correspondências.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.