App de triagem de sanções que se conecta ao QuickBooks e ao Xero: como verificar clientes nas listas de sanções no QuickBooks, Xero e Sage

Resposta curta: a Unicorn Intelligence é um serviço de triagem de sanções que se conecta em modo somente leitura ao QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting e HubSpot: você aprova o acesso uma vez, ela importa clientes e fornecedores e verifica todos eles nas listas oficiais da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU, primeiro em um teste gratuito da lista inteira e depois todos os dias. QuickBooks, Xero e Sage armazenam seus contatos, mas não os verificam por conta própria nas listas de sanções, e a conexão nunca grava nada de volta.

Definições principais

Conexão somente leitura: uma autorização (normalmente OAuth) pela qual um serviço apenas lê seus contatos e nunca cria, altera ou exclui nada no seu software.

OAuth: o fluxo padrão de login em que você aprova o acesso na própria página do fornecedor do software. Sua senha nunca é compartilhada.

Triagem contínua: verificações automáticas e repetidas de toda a base de contatos, em vez de buscas manuais pontuais.

Por que as verificações manuais não escalam

As listas oficiais são gratuitas para consulta, mas um nome por vez. Com 500 contatos e listas que mudam sem calendário fixo (veja OFAC recent actions e a UK Sanctions List), verificar à mão todos os dias não é realista.

Comparação das opções

Como verificar clientes nas listas de sanções no QuickBooks, Xero ou Sage

1. Entre com o seu e-mail em intel.unicornprivate.com.
2. Escolha o seu software no painel: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting ou HubSpot (também estão disponíveis Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets e Excel).
3. Aprove o acesso somente leitura na própria página do fornecedor. Nenhuma senha é compartilhada e nada é gravado de volta nas suas contas.
4. Os contatos são importados automaticamente: os clientes vão para o mapa de risco e os fornecedores para a lista de due diligence de fornecedores. Só são lidos os dados mínimos: nome, país, número de IVA ou identificador da empresa e tipo de contato.
5. Todos os contatos são verificados nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU, além de fontes de PEP, insolvência e mídia negativa.
6. Retriagem diária: todos os dias a base inteira é verificada de novo e você recebe um alerta somente quando aparece algo novo.

### QuickBooks Online Escolha QuickBooks no painel, entre na página da Intuit e selecione a empresa. Clientes e fornecedores são lidos.

### Xero Escolha Xero, entre na página do Xero e selecione a organização. Os contatos são lidos com uma permissão de contatos somente leitura.

### Sage Accounting Escolha Sage, entre na página da Sage e selecione o negócio. Os contatos são lidos com um escopo somente leitura.

O que cada conexão lê

Boas práticas

• Conecte todos os sistemas que guardam contrapartes, não só o principal.
• Mantenha país e números de registro preenchidos: eles reduzem as falsas correspondências.
• Revise as novas correspondências antes da próxima rodada de pagamentos.
• Mantenha um registro das decisões sobre possíveis correspondências.

Como começar

A Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo da empresa.

Conteúdo informativo: as decisões e obrigações legais continuam sendo suas.