UNICORN PRIVATE Triagem de sanções em massa grátis: verificação OFAC em lote de um arquivo CSV ou Excel
A Unicorn Intelligence verifica de graça um arquivo CSV ou Excel inteiro nas listas de sanções da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU em um único lote: até 20.000 nomes, com mapa de risco por lista e país. Como preparar o arquivo e ler o resultado.
Última atualização:
Resposta curta: a Unicorn Intelligence faz triagem de sanções em massa de graça: você envia um arquivo CSV, XLSX ou ODS com até 20.000 nomes (ou cola os nomes) e cada linha é verificada em um único lote nas listas OFAC SDN e não SDN, nas listas da UE, do Reino Unido e da ONU e em outras listas oficiais. O resultado é um mapa de risco com o número de possíveis correspondências por lista e por país. O login é feito com um e-mail e não pede cartão.
Definições principais
Triagem em massa ou em lote: verificar muitos nomes em uma só operação, geralmente a partir de um arquivo, em vez de pesquisá-los um a um.
Mapeamento de colunas: indicar à ferramenta qual coluna contém o nome, o país e, se houver, o número de registro ou de IVA.
Falso positivo: uma entrada da lista parecida com um nome do seu arquivo que, na verdade, é outra empresa ou outra pessoa.
Comparação das opções em lote
| Método | Nomes por execução | Esforço | Listas |
|---|---|---|---|
| Sites oficiais de busca | Um por vez | Alto | Uma lista por site |
| Baixar os arquivos oficiais e cruzar em uma planilha | Qualquer quantidade | Alto, exige correspondência aproximada | Só os arquivos baixados |
| Teste gratuito da lista da Unicorn Intelligence | Até 20.000 de CSV, XLSX, ODS ou texto colado | Baixo | OFAC, UE, Reino Unido, ONU e outras listas oficiais juntas |
As listas oficiais podem ser baixadas de graça, por exemplo no OFAC Sanctions List Service e na UK Sanctions List, mas a correspondência exata em uma planilha deixa passar variantes de grafia e apelidos.
Como preparar o arquivo
- Uma linha por empresa ou pessoa. Remova totais, linhas em branco e células mescladas.
- Uma coluna de nome com a razão social completa. Coloque nomes fantasia em outra linha se forem diferentes.
- Uma coluna de país (nome ou código de duas letras). Ela reduz falsos positivos em nomes comuns.
- Identificadores opcionais: número de IVA, número de registro da empresa, cidade.
- Salve em CSV, XLSX ou ODS. Planilhas com até cerca de 24.000 linhas são lidas.
Passo a passo
- Entre em intel.unicornprivate.com com seu e-mail.
- Abra o teste da lista no painel e envie o arquivo, ou cole os nomes.
- Confira o mapeamento de colunas proposto para nome e país.
- Aceite os termos de tratamento de dados e inicie o lote.
- Leia o mapa de risco: possíveis correspondências, vermelhas e amarelas, listas envolvidas e países.
- Coloque a lista em monitoramento para ver os nomes que coincidem e ter o arquivo inteiro verificado de novo todos os dias.
Faça agora um teste gratuito com todos os seus contatos e descubra se há problemas de compliance.
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Faça uma verificação gratuita de um nome nas listas oficiais
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A Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo da empresa.
FAQ
Existe triagem de sanções em massa gratuita?
Sim. A Unicorn Intelligence verifica de graça um arquivo inteiro de até 20.000 nomes nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido, da ONU e em outras listas oficiais, e mostra um mapa de risco dos resultados.
Como fazer uma verificação OFAC em lote de um arquivo CSV ou Excel?
Entre com um e-mail, abra o teste da lista, envie o arquivo CSV, XLSX ou ODS, confira se as colunas de nome e país estão mapeadas e comece. As listas OFAC SDN e não SDN estão incluídas junto com as da UE, do Reino Unido e da ONU.
Quais formatos de arquivo são aceitos?
CSV, XLSX e ODS, ou nomes colados como texto. Softwares de contabilidade e CRMs também podem ser conectados em modo somente leitura.
Quantos nomes posso verificar de uma vez?
De 10 a 20.000 nomes no total no teste gratuito.
Por que incluir uma coluna de país?
Muitos nomes de empresa são comuns. O país permite à ferramenta separar uma entidade listada de uma empresa sem relação com nome parecido.
O arquivo fica guardado depois do teste?
A lista fica na sua conta até você colocá-la em monitoramento ou excluir a conta. Ela é usada apenas para a triagem.
Fontes
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Conteúdo informativo: as decisões e obrigações legais continuam sendo suas.