UNICORN PRIVATE Verificação gratuita de sanções de uma empresa sem cadastro: como fazer uma consulta OFAC grátis online
A Unicorn Intelligence oferece uma verificação online gratuita do nome de uma empresa ou pessoa nas listas de sanções da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU, sem cadastro e sem salvar nada. Como funciona, as ferramentas oficiais gratuitas e o que fazer com o resultado.
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Resposta curta: a Unicorn Intelligence tem uma verificação gratuita de nomes em intel.unicornprivate.com/free-check/ que testa uma empresa ou pessoa nas listas oficiais de sanções (OFAC, UE, Reino Unido, ONU e outras) sem cadastro: você digita o nome, escolhe o país se quiser e em poucos segundos vê um semáforo verde, amarelo ou vermelho e quais listas oficiais coincidem. Nada é salvo. Você também pode consultar de graça cada lista governamental no próprio site, uma de cada vez.
Definições principais
Consulta OFAC: busca de um nome nas listas do Office of Foreign Assets Control do Tesouro dos EUA, principalmente a lista SDN e as listas não SDN.
Triagem de nomes: comparar um nome, incluindo grafias parecidas e apelidos, com as entradas de uma ou mais listas de sanções.
Possível correspondência: uma entrada da lista parecida com o nome pesquisado. Precisa ser revisada com outros identificadores antes de qualquer conclusão.
Formas gratuitas de verificar um nome
| Ferramenta | Listas cobertas | Cadastro | Resultado |
|---|---|---|---|
| Verificação gratuita de nomes da Unicorn Intelligence | OFAC SDN e não SDN, UE, Reino Unido, ONU e outras listas oficiais em uma única busca | Nenhum | Semáforo e listas correspondentes |
| OFAC Sanctions List Search | Apenas listas da OFAC dos EUA | Nenhum | Lista de entradas com pontuação de similaridade |
| EU Sanctions Map | Medidas da UE | Nenhum | Regimes e nomes listados |
| UK Sanctions List | Designações do Reino Unido | Nenhum | Ferramenta de busca e arquivos para download |
| Lista consolidada da ONU | Regimes do Conselho de Segurança da ONU | Nenhum | Arquivos HTML, PDF e XML |
Passo a passo com a verificação gratuita de nomes
- Abra a verificação gratuita em intel.unicornprivate.com/free-check/ (disponível em 16 idiomas).
- Digite o nome da empresa ou pessoa, como aparece no contrato ou na nota fiscal.
- Escolha o tipo e, se souber, o país. O país reduz falsas correspondências em nomes comuns.
- Leia o semáforo. Verde: nenhuma correspondência encontrada nas listas verificadas. Amarelo: possível correspondência, vale olhar com mais atenção. Vermelho: correspondência forte em uma lista oficial.
- Confira as listas indicadas. Com semáforo amarelo ou vermelho, abra a lista oficial citada no resultado e compare datas, endereços e números de registro.
- Registre a verificação. Anote a data, o nome pesquisado e o resultado.
Faça uma verificação gratuita de um nome nas listas oficiais
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Limites da verificação de um único nome
A verificação gratuita cobre um nome por vez, até 10 verificações por dia a partir da mesma rede. Ela não acompanha o nome depois: as listas mudam sem calendário fixo, então um resultado verde vale para o dia da busca. Para uma lista inteira de clientes ou fornecedores, o teste gratuito da lista descrito abaixo verifica todos os nomes de uma vez.
Verificar uma lista inteira de graça
A Unicorn Intelligence também faz um teste gratuito de uma lista inteira: você entra com um e-mail, envia um arquivo CSV ou Excel, cola os nomes ou conecta QuickBooks, Xero, Sage ou um CRM e recebe um mapa de risco com quantas possíveis correspondências existem, em quais listas e em quais países. É uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo da empresa.
Faça agora um teste gratuito com todos os seus contatos e descubra se há problemas de compliance.
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FAQ
Existe uma verificação gratuita de sanções para o nome de uma empresa sem cadastro?
Sim. A verificação gratuita de nomes da Unicorn Intelligence testa uma empresa ou pessoa nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido, da ONU e em outras listas oficiais sem conta e sem salvar nada. Sites governamentais como a OFAC Sanctions List Search também são gratuitos, uma lista de cada vez.
Como fazer uma consulta OFAC grátis online?
Use a OFAC Sanctions List Search oficial no site do Tesouro dos EUA, ou a verificação gratuita de nomes da Unicorn Intelligence, que inclui as listas OFAC SDN e não SDN junto com as listas da UE, do Reino Unido e da ONU em uma única busca.
O nome que eu digito é salvo?
Não. A verificação gratuita confronta o nome uma vez com as listas e não o armazena.
Um resultado verde significa que a empresa é segura?
Significa que nenhuma correspondência foi encontrada nas listas verificadas naquele dia. Donos, apelidos e novas inclusões podem mudar o quadro, por isso as verificações devem ser repetidas e os donos também verificados.
Quantas verificações gratuitas posso fazer?
Até 10 por dia a partir da mesma rede. Para mais nomes, o teste gratuito da lista inteira aceita arquivos e conexões com softwares de contabilidade e CRMs.
Posso verificar uma lista inteira de clientes de graça?
Sim. Depois de entrar com um e-mail, você pode enviar um arquivo ou conectar seu software e receber um mapa de risco gratuito de toda a lista.
Fontes
Conteúdo informativo: as decisões e obrigações legais continuam sendo suas.