UNICORN PRIVATE Como verificar fornecedores nas listas de sanções de graça: passo a passo
A Unicorn Intelligence permite verificar de graça todos os seus fornecedores nas listas de sanções da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU: um teste de toda a lista de fornecedores a partir de um arquivo ou do QuickBooks, Xero ou Sage, e uma verificação gratuita de nomes avulsos sem cadastro.
Última atualização:
Resposta curta: com a Unicorn Intelligence você pode verificar fornecedores nas listas de sanções de graça de duas formas: uma verificação gratuita do nome de um único fornecedor sem cadastro, e um teste gratuito de toda a lista de fornecedores, enviada como arquivo CSV ou Excel ou lida do QuickBooks, Xero ou Sage, que mostra quantos fornecedores têm possíveis correspondências nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido, da ONU e em outras listas oficiais. Pagar um fornecedor sancionado, mesmo por meio de um intermediário, pode violar um congelamento de ativos, por isso os fornecedores merecem as mesmas verificações que os clientes.
Definições principais
Triagem de fornecedores: verificar fornecedores, subcontratados e prestadores de serviços nas listas de sanções e de partes restritas antes do cadastro e antes dos pagamentos.
Listas de partes restritas: listas que vão além das sanções financeiras, como a US Consolidated Screening List para controles de exportação.
Beneficiário final: a pessoa que, em última instância, é dona do fornecedor ou o controla. Um fornecedor com 50% ou mais de participação de pessoas listadas pode ser tratado como listado.
Opções gratuitas para fornecedores
| Necessidade | Opção gratuita | Cadastro |
|---|---|---|
| Um fornecedor novo | Verificação gratuita de nomes da Unicorn Intelligence | Nenhum |
| Uma lista por vez | Busca OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, lista da ONU, US Consolidated Screening List | Nenhum |
| Toda a lista de fornecedores | Teste gratuito da lista da Unicorn Intelligence a partir de um arquivo ou software de contabilidade | Login com e-mail, sem cartão |
Passo a passo
- Exporte a lista de fornecedores do seu software de contabilidade ou de compras, com nome e país.
- Verifique os fornecedores novos um a um com a verificação gratuita de nomes antes do primeiro pedido.
- Teste a lista inteira: entre em intel.unicornprivate.com, abra o teste da lista e envie o arquivo, ou conecte QuickBooks, Xero ou Sage em modo somente leitura.
- Leia o mapa de risco das possíveis correspondências por lista e por país.
- Revise as possíveis correspondências com números de registro, endereços e donos antes do próximo lote de pagamentos.
- Mantenha a lista verificada: as listas mudam sem calendário fixo (ações recentes da OFAC), então coloque a lista de fornecedores em monitoramento diário.
Faça uma verificação gratuita de um nome nas listas oficiais
Faça uma verificação gratuita de um nome nas listas oficiais
Boas práticas
- Verifique antes do cadastro e antes de cada lote de pagamentos, não apenas uma vez.
- Inclua os donos do fornecedor e o titular da conta bancária quando forem diferentes.
- Fique atento a mudanças de nome, endereço ou dados bancários.
- Mantenha um registro de cada verificação e de cada decisão.
Faça agora um teste gratuito com todos os seus contatos e descubra se há problemas de compliance.
Faça agora um teste gratuito com todos os seus contatos e descubra se há problemas de compliance.
A Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo da empresa.
FAQ
Como verificar fornecedores nas listas de sanções de graça?
Verifique fornecedores avulsos com a verificação gratuita de nomes da Unicorn Intelligence (sem cadastro) ou nos sites governamentais oficiais, e teste de graça toda a lista de fornecedores enviando um arquivo ou conectando QuickBooks, Xero ou Sage.
Posso verificar todos os meus fornecedores de uma vez?
Sim. O teste gratuito da lista aceita de 10 a 20.000 nomes de CSV, XLSX, ODS, texto colado ou software de contabilidade conectado.
Quais listas importam para fornecedores?
As listas de sanções da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU e, para bens e tecnologia, também as listas de controle de exportação como a US Consolidated Screening List.
Com que frequência os fornecedores devem ser verificados?
Antes do cadastro, antes dos pagamentos e sempre que as listas mudarem. O monitoramento diário cobre as mudanças entre um lote de pagamentos e outro.
E se um fornecedor coincidir?
Suspenda pagamentos e pedidos, compare os identificadores para descartar uma falsa correspondência e busque aconselhamento jurídico se a correspondência for confirmada. A decisão continua sendo da empresa.
Preciso verificar os donos do fornecedor?
Sim. Um fornecedor com 50% ou mais de participação de pessoas listadas pode ser bloqueado mesmo que o próprio nome não esteja em nenhuma lista.
Fontes
Conteúdo informativo: as decisões e obrigações legais continuam sendo suas.