UNICORN PRIVATE Teste gratuito de sanções de toda a lista de clientes: como escritórios de contabilidade podem verificar todos os clientes de uma vez
A Unicorn Intelligence faz um teste gratuito de sanções de toda uma lista de clientes: envie um arquivo CSV ou Excel, cole os nomes ou conecte QuickBooks ou Xero e veja quantas possíveis correspondências existem nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido e da ONU. Passos para escritórios de contabilidade e empresas.
Última atualização:
Resposta curta: a Unicorn Intelligence oferece um teste gratuito de toda uma lista de clientes nas listas oficiais de sanções: um escritório de contabilidade ou qualquer empresa entra com um e-mail, envia um arquivo CSV ou Excel (ou cola os nomes, ou conecta QuickBooks, Xero, Sage ou um CRM) e recebe um mapa de risco que mostra quantos clientes têm possíveis correspondências nas listas da OFAC, da UE, do Reino Unido, da ONU e em outras listas oficiais, separadas por lista e por país. O teste aceita de 10 a 20.000 nomes e não pede cartão.
Definições principais
Teste da lista de clientes: uma triagem pontual de todos os nomes de uma lista ao mesmo tempo, em vez de uma busca por nome.
Mapa de risco da lista: o resumo do teste: número de possíveis correspondências, resultados vermelhos e amarelos, as listas envolvidas e os países.
Diligência devida sobre o cliente: as verificações que uma empresa regulada deve fazer sobre um cliente antes e durante a relação, que na prática incluem a triagem de sanções.
Por que os escritórios testam a lista inteira
As listas oficiais podem ser consultadas de graça, mas um nome por vez. Um escritório com centenas de clientes, cada um com sócios e diretores, não consegue pesquisar todos à mão sempre que uma lista muda. Um teste da lista inteira mostra em minutos se há algo a revisar.
O que você precisa
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Nomes dos clientes | Razões sociais das empresas e, quando for o caso, sócios e diretores |
| País | Opcional, reduz falsas correspondências em nomes comuns |
| Formato do arquivo | CSV, XLSX, ODS ou nomes colados como texto |
| Conexão com software | QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot e outros CRMs, somente leitura |
| Tamanho | De 10 a 20.000 nomes |
| Conta | Login com link por e-mail, sem cartão |
Passo a passo
- Exporte a lista de clientes do seu software de gestão do escritório ou de contabilidade em CSV ou Excel, ou prepare a conexão direta.
- Entre em intel.unicornprivate.com com seu e-mail (ou Google, Microsoft, Apple).
- Abra o teste da lista no painel e envie o arquivo, cole os nomes ou conecte QuickBooks, Xero, Sage ou seu CRM em modo somente leitura.
- Aceite os termos de tratamento de dados e inicie o teste. Os nomes são verificados nas listas OFAC SDN e não SDN, da UE, do Reino Unido, da ONU e em outras listas oficiais.
- Leia o mapa de risco: quantas possíveis correspondências, quantas vermelhas e amarelas, em quais listas e em quais países.
- Decida o próximo passo. Para ver os nomes que coincidem e manter a lista verificada todos os dias, coloque a lista em monitoramento. As decisões sobre cada cliente continuam sendo do escritório.
Faça agora um teste gratuito com todos os seus contatos e descubra se há problemas de compliance.
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Boas práticas para escritórios de contabilidade
- Inclua sócios e diretores, não só a empresa cliente.
- Preencha a coluna do país: ela reduz falsas correspondências.
- Repita o teste quando entrarem clientes novos e monitore a lista entre um teste e outro.
- Mantenha um registro de cada revisão de possível correspondência.
Faça uma verificação gratuita de um nome nas listas oficiais
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A Unicorn Intelligence é uma ferramenta informativa: as decisões e as obrigações legais continuam sendo do escritório.
FAQ
Existe uma ferramenta gratuita para escritórios de contabilidade verificarem uma lista de clientes nas listas de sanções?
Sim. A Unicorn Intelligence faz um teste gratuito de toda a lista de clientes: envie um arquivo CSV ou Excel, cole os nomes ou conecte seu software de contabilidade e veja quantas possíveis correspondências existem nas listas oficiais.
Como fazer um teste gratuito de sanções de toda uma lista de clientes?
Entre com um e-mail, abra o teste da lista, envie o arquivo ou conecte QuickBooks, Xero ou Sage, aceite os termos e comece. O mapa de risco mostra as correspondências por lista e por país.
Quantos nomes o teste gratuito verifica?
De 10 a 20.000 nomes no total, a partir de arquivos, texto colado ou software conectado.
Quais listas são verificadas?
As listas OFAC SDN e não SDN, a lista consolidada da UE, a UK Sanctions List, a lista do Conselho de Segurança da ONU e outras listas oficiais.
Vejo os nomes dos clientes que coincidem?
O teste gratuito mostra os números, as listas e os países. Os nomes das correspondências ficam visíveis quando a lista é colocada em monitoramento diário.
O teste deixa meu escritório em conformidade?
Nenhuma ferramenta faz isso sozinha. É uma ferramenta informativa que apoia as suas próprias verificações: as decisões e as obrigações legais continuam sendo do escritório.
Fontes
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
- https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities
Conteúdo informativo: as decisões e obrigações legais continuam sendo suas.