UNICORN PRIVATE Conformidade com sanções na Suíça: quais regras se aplicam e o que as empresas devem fazer
Em resumo
A Suíça não faz parte da UE: as sanções se aplicam por meio da Lei de Embargos e das portarias do Conselho Federal.
A Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) aplica as sanções e publica a lista de pessoas e entidades sancionadas.
As empresas na Suíça devem verificar a lista suíça e, muitas vezes, também as listas da UE, do Reino Unido e dos EUA, conforme sua atividade.
Regras aplicáveis e autoridades competentes
A Lei Federal sobre a Aplicação de Sanções Internacionais (Lei de Embargos) é a base legal. O Conselho Federal adota uma portaria para cada regime de sanções, e a Suíça decide se e como adotar as sanções da UE.
A Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) é responsável por aplicar as sanções, publica a lista de pessoas e entidades sancionadas, recebe as comunicações de bens congelados e concede exceções. A SECO também cuida das licenças de exportação de bens de uso duplo nos termos da Lei de Controle de Bens.
Obrigações práticas das empresas
- Não disponibilizar fundos ou recursos econômicos a pessoas e entidades da lista suíça de sanções.
- Verificar clientes, fornecedores, proprietários e bancos na lista da SECO, e em listas estrangeiras quando sua atividade estiver exposta a elas.
- Comunicar bens congelados à SECO, como exigem as portarias.
- Verificar se seus bens precisam de uma licença de exportação da SECO, incluindo bens de uso duplo.
- Manter registros das verificações realizadas e das decisões tomadas.
Multas e penalidades
Não mostramos um valor para esta lista porque não verificamos nenhum. As penalidades são definidas pela lei nacional que se aplica à sua empresa: consulte a fonte oficial e fale com seu assessor jurídico.
Fontes oficiais
Verifique seus clientes de graça
Envie seus contatos e veja em poucos minutos quantos nomes precisam de uma análise mais atenta. Ao se cadastrar, você ganha 50 $ em crédito de presente.
Perguntas frequentes
A Suíça aplica as sanções da UE?
A Suíça não está vinculada às sanções da UE, mas o Conselho Federal decide se as adota. Muitas medidas da UE foram adotadas por meio de portarias suíças.
Quem publica a lista suíça de sanções?
A Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) publica a lista de pessoas e entidades sujeitas a sanções suíças.
Por que não mostramos uma multa para a Suíça?
Não verificamos um valor nos textos oficiais, por isso não mostramos nenhum. As penalidades são definidas pela Lei de Embargos: leia a fonte oficial e consulte seu assessor jurídico.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.