UNICORN PRIVATE Conformidade com sanções na Polônia: quais regras se aplicam e o que as empresas devem fazer
Em resumo
Na Polônia, os regulamentos de sanções da UE se aplicam diretamente, e a Lei de 13 de abril de 2022 acrescenta uma lista nacional de sanções.
A lista nacional é mantida pelo Ministro do Interior e Administração, e o Inspetor-Geral de Informação Financeira (GIIF) cuida das questões financeiras.
As empresas não devem disponibilizar fundos ou bens a partes listadas e devem verificar clientes e fornecedores nas duas listas.
Regras aplicáveis e autoridades competentes
Os regulamentos de sanções da UE são vinculantes na Polônia sem transposição nacional.
A Lei de 13 de abril de 2022 sobre soluções especiais para combater o apoio à agressão contra a Ucrânia e proteger a segurança nacional criou uma lista nacional de sanções, mantida pelo Ministro do Interior e Administração. As pessoas e entidades dessa lista estão sujeitas a medidas nacionais, como o congelamento de bens.
O Inspetor-Geral de Informação Financeira (GIIF), no Ministério das Finanças, participa da aplicação das medidas restritivas financeiras e da supervisão contra a lavagem de dinheiro.
Obrigações práticas das empresas
- Não disponibilizar fundos ou recursos econômicos, direta ou indiretamente, a pessoas e entidades listadas pela UE ou na lista nacional polonesa.
- Verificar clientes, fornecedores, proprietários e bancos nas duas listas, também quando mudam.
- Verificar se seus bens precisam de uma licença de exportação, incluindo bens de uso duplo.
- Comunicar fundos congelados e solicitar licenças quando as regras exigirem.
- Manter registros das verificações realizadas e das decisões tomadas.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- União Europeia, Diretiva 2024/1226: multas para empresas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou € 40.000.000, e penas de prisão de pelo menos 5 anos. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Fontes oficiais
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Perguntas frequentes
A Polônia tem sua própria lista de sanções?
Sim. Desde a Lei de 13 de abril de 2022, a Polônia tem uma lista nacional de sanções, mantida pelo Ministro do Interior e Administração, além das listas da UE.
O que é o GIIF?
O Inspetor-Geral de Informação Financeira (GIIF) é a autoridade polonesa de inteligência financeira, no Ministério das Finanças.
As sanções da UE se aplicam diretamente às empresas polonesas?
Sim. Os regulamentos de sanções da UE são diretamente vinculantes na Polônia, e as medidas nacionais se somam a eles.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.