UNICORN PRIVATE Conformidade com sanções na França: quais regras se aplicam e o que as empresas devem fazer
Em resumo
Na França, os regulamentos de sanções da UE se aplicam diretamente, junto com as regras de congelamento de bens do Código Monetário e Financeiro.
A Direção-Geral do Tesouro (DG Trésor) é a autoridade competente para as sanções financeiras e publica o registro nacional de congelamentos de bens.
As empresas não devem disponibilizar fundos ou bens a partes listadas e devem verificar clientes e fornecedores regularmente.
Regras aplicáveis e autoridades competentes
Os regulamentos de sanções da UE são vinculantes na França sem transposição nacional. O Código Monetário e Financeiro (Code monétaire et financier) define as regras nacionais sobre congelamento de bens.
A Direção-Geral do Tesouro (DG Trésor), no Ministério da Economia, é a autoridade competente para as sanções financeiras: concede licenças e publica o registro nacional de congelamentos de bens (registre national des gels).
As licenças de exportação de bens de uso duplo são emitidas pelo Serviço de Bens de Uso Duplo (SBDU) do Ministério da Economia, e a alfândega aplica as regras na fronteira.
Obrigações práticas das empresas
- Não disponibilizar fundos ou recursos econômicos, direta ou indiretamente, a pessoas e entidades listadas pela UE ou pelo registro nacional.
- Verificar clientes, fornecedores, proprietários e bancos nas listas de sanções e no registro nacional, também quando mudam.
- Informar a DG Trésor sobre fundos congelados e solicitar licenças quando os regulamentos exigirem.
- Verificar se seus bens precisam de uma licença de exportação de uso duplo.
- Manter registros das verificações realizadas e das decisões tomadas.
Multas e penalidades
Valores máximos legais que verificamos nos textos oficiais:
- União Europeia, Diretiva 2024/1226: multas para empresas de pelo menos 5% do faturamento mundial ou € 40.000.000, e penas de prisão de pelo menos 5 anos. (fonte)
Valores máximos previstos em lei, conforme publicados pelas autoridades indicadas, verificados em 29 de outubro de 2026.
Fontes oficiais
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Perguntas frequentes
Quem é responsável pelas sanções financeiras na França?
A Direção-Geral do Tesouro (DG Trésor) do Ministério da Economia é a autoridade competente para as sanções financeiras e as licenças de congelamento de bens.
O que é o registro nacional de congelamentos de bens?
É o registro público publicado pela DG Trésor que lista as pessoas e entidades cujos bens estão congelados por medidas da UE, da ONU e nacionais aplicáveis na França.
As sanções da UE se aplicam diretamente às empresas francesas?
Sim. Os regulamentos de sanções da UE são diretamente vinculantes na França, e o Código Monetário e Financeiro acrescenta as regras nacionais.
O programa pode cometer erros. A responsabilidade final pela conformidade continua sendo da sua empresa. Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.
O Unicorn Intelligence verifica seus clientes e fornecedores nas listas de sanções todos os dias.