UNICORN PRIVATE Chuyên viên tuân thủ của bạn cho doanh nghiệp tại Hoa Kỳ
Mọi khách hàng và nhà cung cấp được kiểm tra mỗi ngày với OFAC SDN và non-SDN, Consolidated Screening List (gồm BIS Entity List), UFLPA Entity List và các biện pháp theo mục 311 của FinCEN. Tránh rắc rối pháp lý và tiền phạt.
Kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách của tôi
· Xuất danh bạ từ CRM của bạn sang CSV: xem cách làm
Miễn phí: có bao nhiêu rủi ro và ở đâu. Giám sát: tên nào, mỗi ngày, kèm cảnh báo.
- Chỉ dùng nguồn chính thức, mỗi danh sách kèm ngày cập nhật gần nhất. Trạng thái
- Tệp của bạn được đọc trong trình duyệt; chỉ tên, loại và quốc gia được gửi đi, mã hóa khi truyền và khi lưu trữ.
- Thỏa thuận xử lý dữ liệu được chấp nhận trực tuyến: Thỏa thuận xử lý dữ liệu
- Xóa danh sách bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển.
- Được lưu trữ trên mạng toàn cầu của Cloudflare; thanh toán chỉ do Stripe xử lý. Bảo mật
Tuân thủ tự động hằng ngày cho tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn.
Các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ không được giao dịch với các bên bị phong tỏa, và các hạn chế xuất khẩu của BIS áp dụng cho hàng hóa và công nghệ của bạn. Việc theo dõi bổ sung vào mỗi hồ sơ các vụ kiện tại tòa án liên bang Hoa Kỳ và hồ sơ nộp lên SEC.
9.234 các thực thể liên quan đến Hoa Kỳ trong các danh sách chính thức đã tải · Cập nhật lần cuối: 13 tháng 11, 2026
Tải danh sách lên và xem miễn phí, chỉ sau vài phút, danh sách có bao nhiêu rủi ro. Không demo, không cuộc gọi, không tư vấn viên: việc kiểm tra bắt đầu ngay từ trình duyệt của bạn.
Đã tải 14 danh sách chính thức397 mục mới trên các danh sách chính thức trong 7 ngày quaCập nhật lần cuối: 13 tháng 11, 2026Trạng thái
Unicorn Intelligence là nền tảng tuân thủ trực tuyến của Unicorn Private LLC dành cho doanh nghiệp mọi quy mô. Nền tảng hoạt động như chuyên viên tuân thủ doanh nghiệp của bạn: kiểm tra mọi khách hàng và nhà cung cấp mỗi ngày về trừng phạt, kiện tụng, mất khả năng thanh toán, thủ tục của cơ quan chức năng, người có ảnh hưởng chính trị và tin tiêu cực, kèm nguồn và ngày của từng mục.
Chỉ cần một khách hàng hoặc nhà cung cấp không ổn là đủ
Tiền phạt, hóa đơn không được thanh toán, kiện tụng, tổn hại danh tiếng, bị loại khỏi đấu thầu công, hàng hóa bị giữ ở biên giới: rủi ro đến từ những công ty bạn làm việc cùng, và công ty bạn phải trả giá dù không hề biết.
Làm ăn với bên bị trừng phạt
Cơ quan chức năng phạt công ty giao dịch với bên nằm trong danh sách, kể cả qua trung gian hoặc khi không hề biết. Các khoản thanh toán đến hoặc từ bên đó có thể bị phong tỏa và ngân hàng có thể từ chối chuyển tiền của bạn. Mức phạt tối đa theo luật định:
- Hoa Kỳ, OFAC: đến 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; hình phạt hình sự đến 1.000.000 $ và 20 năm tù. (nguồn)
- Hoa Kỳ, BIS (kiểm soát xuất khẩu): đến 374.474 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Hợp tác với công ty gặp khó khăn tài chính hoặc mất khả năng thanh toán
- Hóa đơn không bao giờ được thanh toán.
- Nguồn cung bị gián đoạn giữa chừng hợp đồng.
- Mất tiền tạm ứng.
Hợp tác với công ty dính vào kiện tụng, gian lận hoặc bị cơ quan chức năng xử phạt
Các cơ quan cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát tài chính xử phạt công ty và công bố quyết định của họ.
Tổn hại danh tiếng của bạn
Tin về gian lận, tai nạn hoặc điều tra liên quan đến một đối tác sẽ xuất hiện cạnh tên bạn, trước mắt khách hàng, ngân hàng và nhà đầu tư.
Bị loại khỏi hợp đồng công
Làm việc với một công ty bị Ngân hàng Thế giới hoặc cơ quan nhà nước cấm tham gia có thể khiến bạn mất các gói thầu và hợp đồng.
Hàng hóa bị giữ vì lao động cưỡng bức
Hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ liên quan đến các thực thể trong danh sách UFLPA có thể bị tạm giữ, và luật chuỗi cung ứng yêu cầu bạn kiểm tra nhà cung cấp của mình.
Khi việc kiểm tra chỉ bao gồm một phần danh sách: một ngân hàng chỉ đối chiếu một phần danh sách trừng phạt đã bị phạt 28.959.426 bảng Anh. (FCA, 2 tháng 10, 2024)
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Chuyên viên tuân thủ của bạn kiểm tra gì mỗi ngày
Tải danh sách lên một lần. Từ đó, mọi khách hàng và nhà cung cấp được kiểm tra mỗi ngày và bạn được báo ngay khi có thay đổi.
Trừng phạt và đóng băng tài sản
Danh sách OFAC SDN và non-SDN, EU, LHQ, Anh, SECO của Thụy Sĩ và SEMA của Canada.
Hạn chế xuất khẩu
Danh sách sàng lọc hợp nhất của Hoa Kỳ: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User và các danh sách ITAR.
Lao động cưỡng bức
Danh sách thực thể UFLPA và các ngành rủi ro cao theo UFLPA đối với nhà cung cấp của bạn.
Biện pháp chống rửa tiền
Các biện pháp đặc biệt theo mục 311 của FinCEN Hoa Kỳ.
Người có ảnh hưởng chính trị
Những người có thể có ảnh hưởng chính trị từ nguồn công khai (Wikidata), cần được xác minh.
Loại khỏi hợp đồng công
Các công ty bị Ngân hàng Thế giới cấm tham gia và các trường hợp bị loại trên SAM.gov của Hoa Kỳ.
Rủi ro quốc gia
Danh sách đen và danh sách xám của FATF, các quốc gia bị cấm vận và các khu vực pháp lý theo mục 311 của FinCEN.
Kiện tụng và tranh chấp với giám sát
Kiện tụng tại tòa án liên bang Hoa Kỳ và tòa án EU, trong hồ sơ tuân thủ của các tên được giám sát.
Thủ tục của cơ quan chức năng với giám sát
Quyết định của Ủy ban châu Âu và tòa án EU và hồ sơ nộp SEC của Hoa Kỳ, trong hồ sơ tuân thủ của các tên được giám sát.
Khả năng thanh toán và tình trạng công ty với giám sát
Mất khả năng thanh toán và tình trạng công ty ở nơi có sổ đăng ký công khai, cùng tình trạng LEI, trong hồ sơ tuân thủ của các tên được giám sát.
Tin tiêu cực với giám sát
Tin về sự cố và điều tra, trong hồ sơ tuân thủ của các tên được giám sát.
Hồ sơ tuân thủ đầy đủ cho từng tên
Hàng chục dữ liệu về mỗi khách hàng và nhà cung cấp, mỗi dữ liệu đều có nguồn và ngày.
- Xếp hạng tổng thể từ A đến E với đèn giao thông và các lý do
- Tình trạng trong sổ đăng ký kinh doanh công khai và LEI, nếu có
- Trừng phạt và đóng băng tài sản, hạn chế xuất khẩu và danh sách lao động cưỡng bức
- Kiện tụng tại tòa án liên bang Hoa Kỳ và tòa án EU
- Thủ tục và quyết định của Ủy ban châu Âu, tòa án EU và hồ sơ nộp SEC của Hoa Kỳ
- Mất khả năng thanh toán và tình trạng công ty ở nơi có sổ đăng ký công khai (ví dụ Anh, Pháp, Na Uy, Phần Lan, Cộng hòa Séc, hồ sơ nộp tại Hoa Kỳ)
- Người có ảnh hưởng chính trị, biện pháp chống rửa tiền và quốc gia rủi ro cao
- Tin về sự cố và điều tra, kèm liên kết đến bài báo
Phần miễn phí và phần trả phí: kiểm tra miễn phí cho bạn biết danh sách có bao nhiêu rủi ro và ở đâu. Giám sát hằng ngày cho bạn biết tên nào, mỗi ngày, kèm cảnh báo.
Giám sát có giá 3 $ mỗi tên mỗi tháng, tối thiểu 99 $ mỗi tháng: ví dụ 1.000 tên có giá 3.000 $ mỗi tháng. Xem bảng giá →
Ba bước, không cần cài đặt gì
- Thả danh sách của bạn vào. CSV, Excel, ODS hoặc tên được dán; các cột được nhận diện bằng 16 ngôn ngữ. Trình duyệt của bạn đếm số tên trước khi gửi bất cứ thứ gì.
- Đăng nhập để xem kết quả. Bằng Google, Apple hoặc liên kết qua email. Không cần thẻ.
- Đọc báo cáo và quyết định. Có bao nhiêu rủi ro, mức độ nghiêm trọng, thuộc nhóm và quốc gia nào, cùng mức phơi nhiễm tiền phạt tiềm tàng và tệp PDF. Bắt đầu giám sát hằng ngày khi bạn muốn xem các tên.
Phân tích miễn phí kiểm tra những gì
Mỗi tên đều đi qua tất cả các bước kiểm tra này, miễn phí. Trước khi giám sát bạn chỉ thấy con số; khi giám sát, mỗi tên cho biết bước kiểm tra nào được kích hoạt, kèm nguồn, danh sách, ngày và mức tương đồng.
- Danh sách OFAC SDN (Hoa Kỳ): Cá nhân và công ty bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ phong tỏa tài sản: cấm mọi quan hệ. (Danh sách OFAC SDN)
- Lệnh trừng phạt tài chính của EU: Danh sách hợp nhất các cá nhân và công ty bị phong tỏa tài sản tại Liên minh châu Âu. (Danh sách trừng phạt tài chính của EU)
- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được các quốc gia thành viên áp dụng. (Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an LHQ)
- UK Sanctions List: Danh sách chính thức của Vương quốc Anh về các cá nhân và công ty bị trừng phạt tài chính. (UK Sanctions List)
- Danh sách OFAC ngoài SDN (Hoa Kỳ): Lệnh trừng phạt theo ngành của Hoa Kỳ và đối tượng lẩn tránh trừng phạt: một số giao dịch bị cấm, số khác được phép. (Các danh sách OFAC non SDN)
- US Consolidated Screening List: Các danh sách hạn chế xuất khẩu của Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gồm Entity List và Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Danh sách lao động cưỡng bức (UFLPA): Công ty có hàng hóa không được nhập khẩu vào Hoa Kỳ vì lao động cưỡng bức. (UFLPA Entity List)
- Quốc gia rủi ro cao: Tín hiệu cho các liên hệ ở quốc gia thuộc danh sách đen và xám của FATF (tổ chức quốc tế chống rửa tiền) và ở quốc gia bị cấm vận. (Quốc gia rủi ro cao và bị giám sát của FATF)
- Các danh sách trừng phạt quốc gia khác: Thụy Sĩ (SECO) và Canada: quan trọng nếu bạn xuất khẩu sang đó. (Danh sách hợp nhất trừng phạt tự chủ của Canada (SEMA), Danh sách hợp nhất DFAT của Úc, Danh sách trừng phạt SECO của Thụy Sĩ)
- Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: Các đối tượng bị FinCEN (cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ) xác định là "mối lo ngại chính về rửa tiền", ngân hàng Hoa Kỳ không được giao dịch. (Biện pháp đặc biệt FinCEN mục 311)
- Người có ảnh hưởng chính trị: Người quản lý là chính trị gia hoặc người thân của họ. Nguồn miễn phí chưa đầy đủ nên chỉ ghi là "có thể", không bao giờ là chắc chắn. (Người có ảnh hưởng chính trị (PEP))
Câu hỏi thường gặp
Tôi thấy gì miễn phí?
Số kết quả trùng khớp có thể có và bao nhiêu trong số đó mạnh, mức phơi nhiễm tiềm tàng với tiền phạt theo luật đối với các kết quả mạnh, số lượng theo từng nhóm rủi ro (trừng phạt, cấm tham gia thầu, chống rửa tiền, người có ảnh hưởng chính trị, lao động cưỡng bức, kiện tụng, cơ quan chức năng, khả năng thanh toán, tin tiêu cực, rủi ro quốc gia), xếp hạng từ A đến E, các danh sách, các quốc gia, bản đồ thế giới và tệp PDF. Không có tên.
Tại sao không có tên?
Vì tên chính là phần giám sát. Với giám sát hằng ngày, bạn thấy từng tên cùng hồ sơ tuân thủ đầy đủ, mọi kết quả trùng khớp kèm danh sách, nguồn và ngày, và được cảnh báo khi có bất kỳ thay đổi nào. Kiểm tra miễn phí cho bạn biết liệu bạn có vấn đề hay không và vấn đề lớn đến đâu.
Giám sát có giá bao nhiêu?
Được tính tự động theo quy mô danh sách: 3 $ mỗi tên mỗi tháng, như nhau cho mọi tên, tối thiểu 99 $ mỗi tháng. Ví dụ 1.000 tên có giá 3.000 $ mỗi tháng. Theo năm = 10 tháng, thu ngay. Bảng đầy đủ ở trang giá.
Sau này tôi có thể tải lên danh sách lớn hơn hoặc khác không?
Có. Kiểm tra miễn phí bao gồm tối đa 20.000 tên cho mỗi công ty và bạn có thể chạy tối đa 3 lượt kiểm tra mới mỗi ngày; kết quả luôn bao gồm tất cả các tên đã tải lên cho đến nay. Khi giám sát đang bật, các tên mới được thêm vào giá tự động kèm điều chỉnh theo tỷ lệ.
Các tên của tôi đi đâu?
Từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của chúng tôi, chỉ sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận xử lý dữ liệu và đăng nhập. Chỉ tên, loại và quốc gia được gửi. Chúng được lưu trên Cloudflare, chỉ dùng cho các kiểm tra của bạn, không bao giờ bị bán hay chia sẻ, và bạn có thể xóa danh sách bất cứ lúc nào từ bảng điều khiển.
Việc này có làm chúng tôi tuân thủ không?
Không. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Công cụ giúp nhóm của bạn tìm và ghi lại thông tin; các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty bạn. Luôn xác minh kết quả trùng khớp trên nguồn chính thức trước khi hành động.
Mức phơi nhiễm tiềm tàng là gì?
Với mỗi kết quả trùng khớp mạnh, chúng tôi cộng mức phạt tối đa mà luật của từng khu vực pháp lý liên quan quy định đối với một công ty, chỉ dùng các số tiền đã được xác minh kèm nguồn chính thức (ví dụ OFAC và BIS ở Hoa Kỳ, chỉ thị của EU và luật quốc gia, OFSI ở Vương quốc Anh). Đây là chỉ báo về những gì đang bị đe dọa, không phải ước tính một khoản phạt. Các nhóm không có số tiền đã xác minh, như kiện tụng hay mất khả năng thanh toán, chỉ hiển thị số lượng rủi ro.
Hôm nay có bao nhiêu khách hàng và nhà cung cấp của bạn là rủi ro? Hãy tìm hiểu miễn phí.
Kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách của bạn. Không hợp đồng, hủy giám sát bất cứ lúc nào.
Kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách của tôiNăm dịch vụ, một nền tảng
Một bảng giá công khai cho mọi công ty. Mọi thứ hoạt động từ bảng điều khiển, API và các trình kết nối phần mềm doanh nghiệp.
Tuân thủ khách hàng và nhà cung cấp
Mọi khách hàng và nhà cung cấp được kiểm tra hằng ngày: trừng phạt và hạn chế xuất khẩu, danh sách lao động cưỡng bức, cấm tham gia thầu, biện pháp chống rửa tiền, người có ảnh hưởng chính trị, kiện tụng, cơ quan chức năng, mất khả năng thanh toán, tin tiêu cực và quốc gia rủi ro cao, kèm cảnh báo khi có thay đổi.
Tìm hiểu thêm →Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân
Báo cáo đầy đủ với xếp hạng tổng thể từ A đến E: sổ đăng ký, tập đoàn, trừng phạt, vụ kiện, cơ quan chức năng, khả năng thanh toán, tin tức và dữ liệu tài chính, mỗi mục có nguồn và ngày.
Tìm hiểu thêm →Thông tin về đối thủ và startup
Bản tin hằng tuần và cảnh báo về các vòng gọi vốn, sản phẩm mới, thông báo, tuyển dụng, bằng sáng chế và thay đổi trang giá của những công ty bạn theo dõi.
Tìm hiểu thêm →Giám sát quy định
Công báo và cơ quan quản lý được lọc theo hồ sơ của bạn và tóm tắt bằng ngôn ngữ của bạn, kèm liên kết đến văn bản gốc.
Tìm hiểu thêm →Gói thầu công quốc tế
Gói thầu từ TED, SAM.gov và các cổng quốc gia công khai, khớp với hồ sơ của bạn, kèm tóm tắt đã dịch, giá trị, thời hạn và liên kết tài liệu.
Tìm hiểu thêm →Giám sát tài chính
Công bố của các cơ quan giám sát bạn chọn (cơ quan quốc gia, cơ quan EU, thông báo trừng phạt), tóm tắt bằng ngôn ngữ của bạn kèm ngày, kiểm tra gợi ý và sổ nghĩa vụ, mỗi mục có nguồn và ngày.
Tìm hiểu thêm →