UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Ba Lan: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Tại Ba Lan, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, và Luật ngày 13 tháng 4 năm 2022 bổ sung một danh sách trừng phạt quốc gia.
Danh sách quốc gia do Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính quản lý, và Tổng Thanh tra Thông tin Tài chính (GIIF) phụ trách các vấn đề tài chính.
Doanh nghiệp không được cung cấp tiền hoặc hàng hóa cho các bên trong danh sách và nên sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp với cả hai danh sách.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Các quy chế trừng phạt của EU có hiệu lực ràng buộc tại Ba Lan mà không cần chuyển hóa vào luật quốc gia.
Luật ngày 13 tháng 4 năm 2022 về các giải pháp đặc biệt nhằm chống lại việc hỗ trợ xâm lược Ukraine và bảo vệ an ninh quốc gia đã lập ra danh sách trừng phạt quốc gia, do Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính quản lý. Cá nhân và tổ chức trong danh sách này chịu các biện pháp quốc gia, như phong tỏa tài sản.
Tổng Thanh tra Thông tin Tài chính (GIIF), thuộc Bộ Tài chính, tham gia áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính và giám sát phòng chống rửa tiền.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế, trực tiếp hay gián tiếp, cho cá nhân và tổ chức trong danh sách của EU hoặc danh sách quốc gia Ba Lan.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với cả hai danh sách, cả khi chúng thay đổi.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu không, bao gồm hàng lưỡng dụng.
- Báo cáo tiền bị phong tỏa và xin giấy phép khi quy định yêu cầu.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Ba Lan có danh sách trừng phạt riêng không?
Có. Từ Luật ngày 13 tháng 4 năm 2022, Ba Lan có danh sách trừng phạt quốc gia do Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính quản lý, ngoài các danh sách của EU.
GIIF là gì?
Tổng Thanh tra Thông tin Tài chính (GIIF) là cơ quan tình báo tài chính của Ba Lan, thuộc Bộ Tài chính.
Trừng phạt của EU có áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp Ba Lan không?
Có. Các quy chế trừng phạt của EU ràng buộc trực tiếp tại Ba Lan, và các biện pháp quốc gia áp dụng bổ sung.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.