Bài kiểm tra rủi ro trừng phạt miễn phí cho doanh nghiệp
Trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm về doanh nghiệp, hoạt động thương mại và các biện pháp kiểm soát của bạn. Trong khoảng 3 phút, bạn sẽ thấy mức rủi ro, các điểm rủi ro có thể dẫn đến phạt trừng phạt và mức tối đa theo luật, mỗi mục kèm nguồn chính thức.
Không cần đăng ký, không cần email. Câu trả lời của bạn chỉ ở trong trình duyệt: không có gì được gửi đi hay lưu trữ.
Cách bài kiểm tra hoạt động
- 14 câu hỏi về nơi bạn đặt trụ sở, bạn kinh doanh gì, với ai, và hiện nay bạn kiểm tra đối tác như thế nào.
- Mỗi câu trả lời cộng điểm vào thang điểm từ 0 đến 100. Một số kết hợp, chẳng hạn giao thương với các quốc gia chịu trừng phạt diện rộng mà không sàng lọc hằng ngày, sẽ nâng mức rủi ro trực tiếp.
- Kết quả liệt kê các rủi ro theo mức độ quan trọng, kèm mức phạt tối đa của các quy định áp dụng cho bạn và các dịch vụ bao quát chúng.
Các mức phạt trong bài kiểm tra
Các mức phạt tối đa được dùng trong kết quả, kèm cơ sở pháp lý và nguồn chính thức. Số liệu được kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Mức tối đa theo luật ("lên đến"): mức phạt thực tế phụ thuộc vào tình tiết và cơ quan có thẩm quyền.
| Quy định | Mức phạt tối đa | Cơ sở pháp lý |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ, OFAC (trừng phạt) | Phạt dân sự lên đến 377.700 US$ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch, tùy theo mức nào lớn hơn. | 50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Nguồn |
| Hoa Kỳ, OFAC (trừng phạt) | Hình phạt hình sự đối với vi phạm cố ý: phạt tiền lên đến 1.000.000 US$ và tù lên đến 20 năm. | 50 U.S.C. 1705(c) Nguồn |
| Hoa Kỳ, OFAC (trừng phạt) | Hồ sơ giao dịch phải được lưu giữ trong 10 năm, bằng với thời hiệu cưỡng chế. | 31 CFR 501.601 Nguồn |
| Hoa Kỳ, BIS (kiểm soát xuất khẩu) | Phạt dân sự lên đến 374.474 US$ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch, tùy theo mức nào lớn hơn, cùng khả năng bị tước quyền xuất khẩu. | 50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Nguồn |
| Hoa Kỳ, BIS (kiểm soát xuất khẩu) | Hình phạt hình sự đối với vi phạm cố ý: phạt tiền lên đến 1.000.000 US$ và tù lên đến 20 năm. | 50 U.S.C. 4819(b) Nguồn |
| Vương quốc Anh, OFSI (trừng phạt tài chính) | Phạt tiền dân sự lên đến 1.000.000 £ hoặc 50% giá trị vi phạm, tùy theo mức nào lớn hơn. Một mức tăng đã được công bố nhưng chưa có hiệu lực vào ngày thực hiện bài kiểm tra này. | Policing and Crime Act 2017, s. 146 Nguồn |
| Vương quốc Anh (trừng phạt tài chính) | Tội phạm hình sự: tù lên đến 7 năm. | Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Nguồn |
| EU, Directive 2024/1226 | Các quốc gia thành viên phải cho phép phạt doanh nghiệp ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 € đối với hầu hết các vi phạm trừng phạt, và 1% hoặc 8.000.000 € đối với một số vi phạm về báo cáo. | Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Nguồn |
| EU, Directive 2024/1226 | Đối với cá nhân, mức án tù tối đa ít nhất 5 năm cho các vi phạm chính liên quan đến ít nhất 100.000 €, và đối với hàng lưỡng dụng hoặc quân sự bất kể giá trị. | Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Nguồn |
| Đức (AWG) | Tù lên đến 5 năm (10 trong trường hợp nghiêm trọng), phạt doanh nghiệp lên đến 40.000.000 € đối với vi phạm cố ý, phạt hành chính lên đến 500.000 €. | AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Nguồn |
| Hà Lan (Sanctiewet, WED) | Tù lên đến 6 năm; doanh nghiệp bị phạt lên đến 1.100.000 € (mức thứ sáu) hoặc lên đến 10% doanh thu hằng năm khi mức đó không tương xứng. | Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Nguồn |
Câu hỏi thường gặp
Bài kiểm tra có thật sự miễn phí không?
Có. Không cần đăng ký, không cần email và không cần thẻ. Câu trả lời của bạn ở trong trình duyệt và không được lưu trữ.
Đây có phải là mức phạt doanh nghiệp tôi sẽ phải trả không?
Không. Bài kiểm tra hiển thị mức tối đa theo luật ("lên đến"). Mức phạt thực tế phụ thuộc vào tình tiết, mức độ hợp tác và cơ quan có thẩm quyền. Nhiều vụ việc kết thúc với số tiền thấp hơn, số khác dẫn đến cáo buộc hình sự.
Các số liệu đến từ đâu?
Từ các nguồn chính thức: Federal Register và US Code cho OFAC và BIS, gov.uk cho OFSI, EUR-Lex cho chỉ thị của EU và các cổng thông tin pháp luật quốc gia của Đức và Hà Lan. Mỗi số liệu đều ghi nguồn và ngày kiểm tra.
Kết quả thấp có nghĩa là doanh nghiệp tôi đã tuân thủ không?
Không. Bài kiểm tra chỉ đọc câu trả lời của bạn và không phải là một cuộc kiểm toán. Danh sách trừng phạt thay đổi hằng tuần, vì vậy ngay cả kết quả thấp cũng cần sàng lọc thường xuyên.
Điều gì xảy ra sau bài kiểm tra?
Bạn có thể bắt đầu với 50 $ sử dụng miễn phí, không cần thẻ, và sàng lọc những đối tác đầu tiên ngay trong ngày. Sau đó bạn chọn trả theo mức sử dụng hoặc gói đăng ký.
50 $ sử dụng miễn phí để bắt đầu, không cần thẻ
Bắt đầu với 50 $ sử dụng miễn phíXem bảng giá
Có hiệu lực 90 ngày. Với tài khoản công ty, một lần cho mỗi tên miền email. Sau đó, hãy thêm thẻ để tiếp tục trả theo mức sử dụng, hoặc chọn một gói đăng ký.
Bài kiểm tra này cung cấp thông tin chung chỉ dựa trên câu trả lời của bạn. Đây không phải tư vấn pháp lý và không đánh giá mức tuân thủ thực tế của bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về doanh nghiệp của bạn.