Unicorn Intelligence
Sàng lọc trừng phạt và đối tác
Tải lên khách hàng, nhà cung cấp và đối tác của bạn một lần. Mỗi ngày, các tên được đối chiếu với danh sách trừng phạt chính thức và bạn chỉ nhận cảnh báo khi có điều mới xuất hiện.
Bắt đầu với gói Start Bắt đầu dùng thử 14 ngày Đọc tài liệu API
Gói Start, 0 $: không cần thẻ, một người dùng, chỉ email doanh nghiệp.
Dùng thử 14 ngày bằng thẻ, mỗi công ty một lần: khi kết thúc sẽ chuyển thành gói đã chọn. Hủy bất cứ lúc nào trong bảng điều khiển.
- Các danh sách trừng phạt và danh sách bên bị hạn chế chính thức do cơ quan công quyền công bố. Các danh sách thực tế đã được tải, cùng ngày cập nhật và số mục, được hiển thị bên dưới và trên trang trạng thái.
- Tin tức bất lợi bằng 16 ngôn ngữ và, ở nơi có nguồn chính thức công khai, người có ảnh hưởng chính trị và sổ đăng ký mất khả năng thanh toán: mỗi nguồn chỉ xuất hiện trong danh sách bên dưới khi đã được tải.
- Đối chiếu gần đúng trên tên, bí danh và các dạng chuyển tự, với điểm từ 0 đến 1 và lý do của từng kết quả khớp.
- Hàng đợi rà soát: xác nhận hoặc loại bỏ từng kết quả khớp kèm ghi chú. Mọi quyết định được ghi vào nhật ký kiểm toán mà bạn có thể xuất ra CSV.
- Tải lên bằng CSV hoặc dán danh sách, hoặc đồng bộ qua API. Kiểm tra tức thì một tên mà không cần lưu.
- Cảnh báo qua email (một email cho mỗi cảnh báo hoặc bản tóm tắt hằng ngày) và qua webhook có chữ ký.
Gói cho tối đa 100, 1.000 hoặc 10.000 tên.
Danh sách và nguồn đã tải
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 19.484 mục |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 486 mục |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 6.269 mục |
| United Nations Security Council Consolidated List | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 1.007 mục |
| UK Sanctions List | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 6.418 mục |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 6.213 mục |
| UFLPA Entity List (forced labor) | cập nhật 29 thg 10, 2026 | 194 mục |
Ai sử dụng
Các nhóm tuân thủ, tài chính, mua sắm và bán hàng cần kiểm tra đối tác liên tục.
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.