UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Áo: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Tại Áo, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật Trừng phạt 2010 (Sanktionengesetz 2010).
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính.
Doanh nghiệp không được cung cấp tiền hoặc hàng hóa cho các bên trong danh sách và nên sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp thường xuyên.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Các quy chế trừng phạt của EU có hiệu lực ràng buộc tại Áo mà không cần chuyển hóa vào luật quốc gia. Luật Trừng phạt 2010 (Sanktionengesetz 2010) đặt ra quy định quốc gia và mức xử phạt vi phạm.
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính, như phong tỏa tài sản, báo cáo và cấp phép thanh toán.
Kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng tuân theo quy định của EU và Luật Ngoại thương 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011), và giấy phép do bộ liên bang phụ trách kinh tế cấp.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế, trực tiếp hay gián tiếp, cho cá nhân và tổ chức trong danh sách của EU.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với các danh sách trừng phạt, cả khi danh sách thay đổi.
- Báo cáo tiền bị phong tỏa cho OeNB và xin giấy phép khi quy chế EU yêu cầu.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu không, bao gồm hàng lưỡng dụng.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Ai chịu trách nhiệm về trừng phạt tài chính tại Áo?
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính tại Áo.
Luật quốc gia nào áp dụng cho trừng phạt tại Áo?
Luật Trừng phạt 2010 (Sanktionengesetz 2010) đặt ra quy định quốc gia và mức xử phạt, bên cạnh các quy chế EU áp dụng trực tiếp.
Doanh nghiệp Áo có cần kiểm tra danh sách trừng phạt của EU không?
Có. Trừng phạt của EU áp dụng cho mọi doanh nghiệp tại Áo, nên khách hàng, nhà cung cấp và chủ sở hữu của họ cần được sàng lọc với danh sách EU.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.