UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Thụy Sĩ: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Thụy Sĩ không thuộc EU: các biện pháp trừng phạt được áp dụng qua Luật Cấm vận và các sắc lệnh của Hội đồng Liên bang.
Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế (SECO) thực thi trừng phạt và công bố danh sách cá nhân, tổ chức bị trừng phạt.
Doanh nghiệp tại Thụy Sĩ phải kiểm tra danh sách của Thụy Sĩ, và thường cả danh sách của EU, Anh và Mỹ, tùy theo hoạt động kinh doanh.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Luật Liên bang về Thực thi Trừng phạt Quốc tế (Luật Cấm vận) là cơ sở pháp lý. Hội đồng Liên bang ban hành một sắc lệnh cho mỗi chế độ trừng phạt, và Thụy Sĩ quyết định có áp dụng trừng phạt của EU hay không và áp dụng như thế nào.
Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế (SECO) chịu trách nhiệm thực thi trừng phạt, công bố danh sách cá nhân và tổ chức bị trừng phạt, tiếp nhận báo cáo tài sản bị phong tỏa và cấp miễn trừ. SECO cũng xử lý giấy phép xuất khẩu hàng lưỡng dụng theo Luật Kiểm soát Hàng hóa.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế cho cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của Thụy Sĩ.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với danh sách SECO, và với danh sách nước ngoài khi hoạt động kinh doanh của bạn liên quan.
- Báo cáo tài sản bị phong tỏa cho SECO theo yêu cầu của các sắc lệnh.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu từ SECO không, bao gồm hàng lưỡng dụng.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Thụy Sĩ có áp dụng trừng phạt của EU không?
Thụy Sĩ không bị ràng buộc bởi trừng phạt của EU, nhưng Hội đồng Liên bang quyết định có áp dụng hay không. Nhiều biện pháp của EU đã được áp dụng qua các sắc lệnh của Thụy Sĩ.
Ai công bố danh sách trừng phạt của Thụy Sĩ?
Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế (SECO) công bố danh sách cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt của Thụy Sĩ.
Vì sao chúng tôi không nêu mức phạt cho Thụy Sĩ?
Chúng tôi chưa xác minh được con số trên văn bản chính thức, nên không nêu. Mức xử phạt do Luật Cấm vận quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.