UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Hà Lan: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Tại Hà Lan, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật Trừng phạt 1977 (Sanctiewet 1977).
Vi phạm bị xử lý theo Luật Tội phạm Kinh tế (WED), và các cơ quan giám sát cùng hải quan kiểm tra việc tuân thủ.
Doanh nghiệp không được cung cấp tiền hoặc hàng hóa cho các bên trong danh sách và nên sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp thường xuyên.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Các quy chế trừng phạt của EU có hiệu lực ràng buộc tại Hà Lan mà không cần chuyển hóa vào luật quốc gia. Luật Trừng phạt 1977 (Sanctiewet 1977) là cơ sở quốc gia để áp dụng chúng, và Luật Tội phạm Kinh tế (Wet op de economische delicten, WED) quy định chế tài hình sự.
De Nederlandsche Bank (DNB) và Cơ quan Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM) giám sát việc tuân thủ của các tổ chức tài chính. Hải quan Hà Lan thực thi quy định đối với hàng hóa, và Cơ quan Xuất nhập khẩu Trung ương (CDIU) xử lý giấy phép xuất khẩu, bao gồm hàng lưỡng dụng.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế, trực tiếp hay gián tiếp, cho cá nhân và tổ chức trong danh sách của EU.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với các danh sách trừng phạt, cả khi danh sách thay đổi.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu không, bao gồm hàng lưỡng dụng.
- Báo cáo tiền bị phong tỏa và xin giấy phép khi quy chế EU yêu cầu.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
- Hà Lan: phạt tiền đối với công ty đến 10% doanh thu hằng năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Sanctiewet 1977 là gì?
Đây là Luật Trừng phạt của Hà Lan, đạo luật quốc gia thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế tại Hà Lan, bao gồm trừng phạt của EU.
Vi phạm trừng phạt bị xử lý thế nào tại Hà Lan?
Vi phạm là tội phạm kinh tế theo Luật Tội phạm Kinh tế (WED) và có thể dẫn đến phạt tiền và án tù. Các con số chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức được nêu trên trang này.
Ai cấp giấy phép xuất khẩu tại Hà Lan?
Cơ quan Xuất nhập khẩu Trung ương (CDIU), thuộc Hải quan Hà Lan, xử lý giấy phép xuất khẩu, bao gồm hàng lưỡng dụng.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.