UNICORN PRIVATE Danh sách trừng phạt và rủi ro: là gì và cách kiểm tra
Mỗi danh sách mà Unicorn Intelligence kiểm tra có một trang riêng: nội dung, ai phải kiểm tra, các khoản phạt chúng tôi đã xác minh, nguồn chính thức và dữ liệu trực tiếp từ bản sao của chúng tôi.
Danh sách OFAC SDN là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
Danh sách SDN do OFAC, cơ quan trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, công bố.
Danh sách trừng phạt EU là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
Liên minh châu Âu công bố danh sách hợp nhất các cá nhân, nhóm và công ty chịu trừng phạt tài chính.
Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ là gì và kiểm tra thế nào?
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì một danh sách hợp nhất các cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt.
UK Sanctions List là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
UK Sanctions List là danh sách chính thức các cá nhân, công ty và tàu bị Vương quốc Anh chỉ định.
Các danh sách OFAC non SDN là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
Các danh sách non SDN là những danh sách trừng phạt khác của Bộ Tài chính Mỹ, tách biệt với danh sách SDN.
US Consolidated Screening List (Entity List) là gì và kiểm tra thế nào?
Consolidated Screening List tập hợp các danh sách hạn chế xuất khẩu của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ.
UFLPA Entity List là gì và làm sao kiểm tra nhà cung cấp của bạn?
UFLPA Entity List nêu tên các công ty liên quan đến lao động cưỡng bức, do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố.
Danh sách trừng phạt của Canada (SEMA) là gì và kiểm tra thế nào?
Canada công bố danh sách hợp nhất các cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt tự chủ của mình.
Danh sách trừng phạt DFAT của Úc là gì và kiểm tra thế nào?
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc công bố danh sách hợp nhất các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt.
Danh sách trừng phạt SECO của Thụy Sĩ là gì và kiểm tra thế nào?
SECO, Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế Thụy Sĩ, công bố danh sách cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt của Thụy Sĩ.
Danh sách cấm thầu (World Bank và SAM) là gì và kiểm tra thế nào?
Danh sách cấm thầu nêu tên công ty và cá nhân bị loại khỏi hợp đồng vì gian lận, tham nhũng hoặc sai phạm khác.
Mối lo ngại chính về rửa tiền theo FinCEN mục 311 là gì?
Theo mục 311 của USA PATRIOT Act, FinCEN có thể xác định một ngân hàng, quốc gia hoặc loại giao dịch là mối lo ngại chính về rửa tiền.
Những quốc gia nào trong danh sách đen và xám FATF, và điều đó có ý nghĩa gì với khách hàng của bạn?
FATF, tổ chức quốc tế về chống rửa tiền, công bố hai danh sách các quốc gia có kiểm soát yếu.
Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) là ai và làm sao kiểm tra danh bạ của bạn?
PEP là người giữ vai trò công quan trọng, như bộ trưởng, thẩm phán hay lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, hoặc người thân hay cộng sự thân cận của họ.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.