Danh sách trừng phạt của Canada (SEMA) là gì và kiểm tra thế nào?

Danh sách gồm những gì

Danh sách nêu tên cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt của Canada, ví dụ liên quan đến Nga, Belarus, Iran và vi phạm nhân quyền.

Mỗi mục ghi tên, chế độ trừng phạt và, nếu có, ngày sinh hoặc mã định danh khác.

Ai phải kiểm tra

Danh sách quan trọng với:

• Cá nhân và công ty tại Canada và người Canada ở nước ngoài.
• Nhà xuất khẩu bán hàng sang Canada hoặc qua đối tác Canada.
• Ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ khách hàng Canada.

Mức phạt và chế tài

Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 0

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: Global Affairs Canada

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách hợp nhất trừng phạt tự chủ của Canada (SEMA) cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Ai công bố danh sách trừng phạt của Canada?

Global Affairs Canada công bố Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.

Mức phạt ở Canada là bao nhiêu?

Chúng tôi không hiển thị số tiền vì chưa xác minh được. Luật Canada quy định mức phạt: hãy đọc nguồn chính thức.

Danh sách có gồm trừng phạt LHQ không?

Danh sách này bao gồm trừng phạt tự chủ của Canada. Canada áp dụng trừng phạt LHQ qua các quy định khác, và chúng tôi kiểm tra danh sách LHQ riêng.