UNICORN PRIVATE Những quốc gia nào trong danh sách đen và xám FATF, và điều đó có ý nghĩa gì với khách hàng của bạn?
Tóm tắt
FATF, tổ chức quốc tế về chống rửa tiền, công bố hai danh sách các quốc gia có kiểm soát yếu.
Danh sách đen yêu cầu biện pháp đối phó; danh sách xám nêu các quốc gia bị tăng cường giám sát.
Bạn kiểm tra nơi khách hàng và nhà cung cấp đặt trụ sở và cẩn trọng hơn với các quốc gia đó.
Danh sách gồm những gì
Danh sách đen (khu vực tài phán rủi ro cao bị kêu gọi hành động) và danh sách xám (khu vực tài phán bị tăng cường giám sát) được cập nhật sau mỗi phiên họp toàn thể FATF, ba lần mỗi năm.
Unicorn Intelligence cũng đánh dấu các quốc gia bị cấm vận. Đây là tín hiệu về quốc gia, không phải trùng khớp về tên.
Ai phải kiểm tra
Danh sách quan trọng với:
- Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và mọi công ty chịu quy định chống rửa tiền.
- Công ty tiếp nhận khách hàng hoặc nhà cung cấp từ nhiều quốc gia.
- Bộ phận tài chính quyết định mức thẩm định cần thiết cho từng đối tác.
Mức phạt và chế tài
Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.
Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi
Hiện chưa có dữ liệu trực tiếp. Xem trang trạng thái
Nguồn chính thức
Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào
Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Quốc gia rủi ro cao và bị giám sát của FATF cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.
- Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
- Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
- Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Khách hàng ở quốc gia thuộc danh sách xám có phải vấn đề không?
Bản thân điều đó thì không. Nó có nghĩa là bạn nên xem xét kỹ hơn, ví dụ bằng thẩm định tăng cường.
Danh sách FATF thay đổi bao lâu một lần?
Sau mỗi phiên họp toàn thể của FATF, thường vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10.
Có khoản phạt nào gắn với danh sách FATF không?
FATF không phạt tiền. Mức phạt đến từ luật chống rửa tiền của từng quốc gia: hãy đọc nguồn chính thức và quy định địa phương.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.