Danh sách trừng phạt SECO của Thụy Sĩ là gì và kiểm tra thế nào?

Danh sách gồm những gì

Danh sách nêu tên cá nhân, công ty và tổ chức chịu trừng phạt tài chính của Thụy Sĩ, như đóng băng tài sản.

Mỗi mục ghi tên, mã định danh và sắc lệnh đưa ra biện pháp.

Ai phải kiểm tra

Danh sách quan trọng với:

• Cá nhân và công ty tại Thụy Sĩ.
• Công ty dùng ngân hàng Thụy Sĩ hoặc kinh doanh hàng hóa qua Thụy Sĩ.
• Nhà xuất khẩu có khách hàng hoặc đối tác Thụy Sĩ.

Mức phạt và chế tài

Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• Switzerland SECO Sanctions List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 0

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: SECO

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách trừng phạt SECO của Thụy Sĩ cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Thụy Sĩ có theo trừng phạt của EU không?

Thụy Sĩ thường tiếp nhận trừng phạt của EU, nhưng tự quyết định và các danh sách có thể khác nhau.

Mức phạt ở Thụy Sĩ là bao nhiêu?

Chúng tôi không hiển thị số tiền vì chưa xác minh được. Đạo luật Cấm vận của Thụy Sĩ quy định mức phạt: hãy đọc nguồn chính thức.

Danh sách chính thức của Thụy Sĩ ở đâu?

SECO công bố danh sách trừng phạt và công cụ tra cứu trên trang web chính thức.