Danh sách OFAC SDN là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?

Danh sách gồm những gì

Danh sách Specially Designated Nationals and Blocked Persons gồm cá nhân, công ty, ngân hàng, tàu và máy bay liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt, khủng bố, buôn ma túy, tội phạm mạng và các chương trình khác.

Mỗi mục ghi chương trình, bí danh, địa chỉ và mã định danh nếu có. Công ty do các bên trong danh sách sở hữu từ 50% trở lên cũng bị phong tỏa, dù không có tên trong danh sách.

Ai phải kiểm tra

Danh sách ràng buộc người Mỹ ở bất cứ đâu, nhưng nhiều công ty khác cũng kiểm tra:

• Công ty Mỹ và chi nhánh nước ngoài của họ, cùng bất kỳ ai hoạt động tại Mỹ.
• Công ty thanh toán hoặc nhận tiền bằng đô la Mỹ, hoặc dùng ngân hàng, hàng hóa hay công nghệ Mỹ.
• Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà xuất khẩu và nhà cung cấp của họ muốn giữ quan hệ ngân hàng.

Mức phạt và chế tài

Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:

• Hoa Kỳ, OFAC: đến 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; hình phạt hình sự đến 1.000.000 $ và 20 năm tù. (nguồn)

Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 19.484. Cập nhật lần cuối: 2 tháng 11, 2026

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: OFAC (US Treasury)

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách OFAC SDN cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Danh sách OFAC SDN thay đổi bao lâu một lần?

OFAC cập nhật mỗi khi thêm hoặc xóa tên, thường nhiều lần mỗi tháng. Vì vậy chỉ kiểm tra một lần khi tiếp nhận khách hàng là không đủ.

Công ty do một SDN sở hữu có bị phong tỏa không?

Có. Theo quy tắc 50% của OFAC, tổ chức do một hoặc nhiều người bị phong tỏa sở hữu từ 50% trở lên, trực tiếp hay gián tiếp, cũng bị phong tỏa, dù không có trong danh sách.

Công ty tôi không phải của Mỹ thì có phải kiểm tra danh sách SDN không?

Tùy vào mối liên hệ của bạn với Mỹ, như thanh toán bằng đô la, ngân hàng Mỹ hay hàng hóa Mỹ. Nhiều công ty ngoài Mỹ kiểm tra để bảo vệ quan hệ ngân hàng. Hãy hỏi cố vấn pháp lý cho trường hợp của bạn.