UNICORN PRIVATE UK Sanctions List là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
Tóm tắt
UK Sanctions List là danh sách chính thức các cá nhân, công ty và tàu bị Vương quốc Anh chỉ định.
Các bên bị chỉ định có thể bị đóng băng tài sản và chịu các hạn chế khác, do OFSI và các cơ quan khác thực thi.
Bạn kiểm tra bằng cách sàng lọc từng khách hàng và nhà cung cấp với danh sách, mỗi ngày.
Danh sách gồm những gì
Danh sách gồm cá nhân, tổ chức và tàu bị chỉ định theo các chế độ trừng phạt của Anh, kèm loại trừng phạt: đóng băng tài sản, biện pháp thương mại, cấm đi lại và các loại khác.
Mỗi mục ghi tên, bí danh, mã định danh và lý do chỉ định. Tổ chức do người bị chỉ định sở hữu hoặc kiểm soát cũng có thể bị áp dụng.
Ai phải kiểm tra
Trừng phạt của Anh áp dụng cho:
- Mọi cá nhân và công ty tại Vương quốc Anh.
- Công dân và công ty Anh ở bất kỳ đâu trên thế giới.
- Công ty nước ngoài hoạt động tại Anh hoặc dùng ngân hàng và dịch vụ của Anh.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Vương quốc Anh, OFSI: đến 1.000.000 £ hoặc 50% giá trị vi phạm; hình phạt hình sự đến 7 năm tù. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi
- UK Sanctions List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 6.418. Cập nhật lần cuối: 3 tháng 11, 2026
Nguồn chính thức
Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào
Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với UK Sanctions List cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.
- Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
- Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
- Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Ai công bố UK Sanctions List?
Chính phủ Anh công bố trên GOV.UK. OFSI, thuộc Bộ Tài chính Anh (HM Treasury), thực thi các trừng phạt tài chính.
Vi phạm trừng phạt tài chính của Anh bị phạt thế nào?
OFSI có thể áp dụng phạt tiền dân sự và vi phạm cũng có thể là tội hình sự. Các con số chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức được hiển thị trên trang này.
Danh sách Anh có giống danh sách EU không?
Không. Từ khi rời EU, Vương quốc Anh có chế độ và danh sách riêng, khác với danh sách của EU.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.