Mối lo ngại chính về rửa tiền theo FinCEN mục 311 là gì?

Danh sách gồm những gì

Danh sách biện pháp đặc biệt mục 311 nêu tên các tổ chức tài chính nước ngoài, khu vực tài phán và loại giao dịch, kèm biện pháp và tình trạng.

Một số kết luận là đề xuất, số khác là quy định cuối cùng: trang chính thức ghi tình trạng của từng trường hợp.

Ai phải kiểm tra

Danh sách quan trọng với:

• Ngân hàng và tổ chức tài chính Mỹ.
• Công ty thanh toán hoặc nhận tiền qua ngân hàng đại lý Mỹ.
• Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp crypto và bộ phận tài chính xử lý chuyển khoản quốc tế.

Mức phạt và chế tài

Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 0

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: FinCEN

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Biện pháp đặc biệt FinCEN mục 311 cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Kết luận 311 có phải là trừng phạt không?

Đây là biện pháp chống rửa tiền của Bộ Tài chính Mỹ, không phải chỉ định trừng phạt, nhưng trên thực tế có thể cắt một bên khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Có phạt tiền không?

Chúng tôi không hiển thị số tiền vì chưa xác minh được. Luật Mỹ quy định hậu quả: hãy đọc nguồn chính thức.

Vì sao công ty ngoài Mỹ cần quan tâm?

Nếu thanh toán của bạn đi qua ngân hàng Mỹ, giao dịch với các bên này có thể bị chặn.