UNICORN PRIVATE Các danh sách OFAC non SDN là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?
Tóm tắt
Các danh sách non SDN là những danh sách trừng phạt khác của Bộ Tài chính Mỹ, tách biệt với danh sách SDN.
Chúng gồm trừng phạt theo ngành và các biện pháp khác cấm một số giao dịch nhưng không phải tất cả.
Bạn kiểm tra chúng cùng danh sách SDN để biết giao dịch nào được phép với từng đối tác.
Danh sách gồm những gì
Danh sách hợp nhất non SDN gồm, trong số các danh sách khác, Sectoral Sanctions Identifications list, Foreign Sanctions Evaders list và các biện pháp có mục tiêu khác.
Khác với danh sách SDN, các biện pháp này không phải lúc nào cũng chặn mọi giao dịch: chúng có thể chỉ cấm một số khoản tài trợ, nợ hoặc giao dịch cụ thể.
Ai phải kiểm tra
Giống danh sách SDN, chúng quan trọng với:
- Cá nhân và công ty Mỹ, dù hoạt động ở đâu.
- Công ty dùng đô la Mỹ, ngân hàng Mỹ hoặc hàng hóa và công nghệ Mỹ.
- Ngân hàng và bộ phận tài chính cần biết giao dịch nào bị hạn chế.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Hoa Kỳ, OFAC: đến 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; hình phạt hình sự đến 1.000.000 $ và 20 năm tù. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 486. Cập nhật lần cuối: 2 tháng 11, 2026
Nguồn chính thức
Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào
Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Các danh sách OFAC non SDN cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.
- Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
- Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
- Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
SDN và non SDN khác nhau thế nào?
Các bên trong danh sách SDN bị phong tỏa hoàn toàn. Các bên trong danh sách non SDN chịu hạn chế cụ thể: một số giao dịch bị cấm, số khác được phép.
Mức phạt có giống nhau không?
Có, vi phạm trừng phạt OFAC đều thuộc cùng luật Mỹ. Các con số chúng tôi đã xác minh được hiển thị trên trang này.
Đã kiểm tra danh sách SDN thì có cần kiểm tra thêm không?
Có, vì một đối tác có thể nằm trong danh sách non SDN mà không có trong danh sách SDN.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.