Danh sách trừng phạt EU là gì và làm sao kiểm tra khách hàng của bạn?

Danh sách gồm những gì

Danh sách hợp nhất tập hợp tất cả cá nhân và tổ chức bị EU đóng băng tài sản, thuộc mọi chế độ trừng phạt: Nga, Belarus, Iran, khủng bố, nhân quyền và nhiều chế độ khác.

Mỗi mục ghi tên, bí danh, ngày sinh hoặc ngày đăng ký và văn bản pháp lý đưa ra biện pháp. Tổ chức do các bên trong danh sách sở hữu hoặc kiểm soát cũng có thể bị áp dụng.

Ai phải kiểm tra

Trừng phạt của EU áp dụng cho:

• Mọi công ty thành lập tại một quốc gia thành viên EU, dù hoạt động ở đâu.
• Mọi công dân EU, kể cả ở nước ngoài, và bất kỳ ai kinh doanh trong EU.
• Ngân hàng, nhà xuất khẩu, nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ làm việc với đối tác EU.

Mức phạt và chế tài

Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:

• Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
• Đức: phạt tiền đối với công ty đến 40.000.000 €. (nguồn)
• Hà Lan: phạt tiền đối với công ty đến 10% doanh thu hằng năm. (nguồn)

Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• EU Consolidated Financial Sanctions List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 6.269. Cập nhật lần cuối: 2 tháng 11, 2026

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: European Commission

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách trừng phạt tài chính của EU cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Tìm danh sách trừng phạt chính thức của EU ở đâu?

Ủy ban châu Âu công bố danh sách hợp nhất trừng phạt tài chính trên cổng dữ liệu mở của EU. Các văn bản pháp lý được đăng trên Công báo EU.

Vi phạm trừng phạt EU bị phạt thế nào?

Mỗi quốc gia thành viên tự quy định. Chỉ thị (EU) 2024/1226 đặt ra mức tối đa tối thiểu mà luật quốc gia phải có; các con số chúng tôi đã xác minh được hiển thị trên trang này.

Danh sách EU có giống danh sách Liên Hợp Quốc không?

Không. EU áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhưng còn thêm các chế độ tự chủ riêng, nên danh sách EU dài hơn.