UNICORN PRIVATE Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ là gì và kiểm tra thế nào?
Tóm tắt
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì một danh sách hợp nhất các cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt.
Các quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp như đóng băng tài sản và cấm đi lại thông qua luật của mình.
Bạn kiểm tra bằng cách đối chiếu danh bạ với danh sách này, cùng các danh sách quốc gia áp dụng cho bạn.
Danh sách gồm những gì
Danh sách gồm cá nhân và tổ chức chịu các biện pháp do các ủy ban của Hội đồng Bảo an quyết định, ví dụ về khủng bố, Triều Tiên và một số cuộc xung đột.
Mỗi mục ghi tên, bí danh, quốc tịch, mã định danh và ủy ban đưa vào danh sách.
Ai phải kiểm tra
Danh sách LHQ quan trọng với:
- Công ty tại mọi quốc gia thành viên LHQ, thông qua luật quốc gia áp dụng các biện pháp.
- Ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sàng lọc chuyển khoản quốc tế.
- Nhà xuất khẩu, công ty vận tải biển và logistics làm việc với khu vực rủi ro cao.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Vương quốc Anh, OFSI: đến 1.000.000 £ hoặc 50% giá trị vi phạm; hình phạt hình sự đến 7 năm tù. (nguồn)
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi
- United Nations Security Council Consolidated List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 1.007. Cập nhật lần cuối: 4 tháng 11, 2026
Nguồn chính thức
Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào
Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an LHQ cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.
- Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
- Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
- Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Danh sách LHQ có ràng buộc pháp lý với công ty tôi không?
Danh sách ràng buộc các quốc gia. Công ty bạn phải tuân theo thông qua luật của nước áp dụng, ví dụ quy định của EU hoặc luật Anh.
Trừng phạt LHQ có mức phạt nào?
Mức phạt là của luật quốc gia áp dụng các biện pháp. Với EU và Vương quốc Anh, trang này hiển thị các con số chúng tôi đã xác minh.
Đã kiểm tra danh sách EU thì có cần danh sách LHQ không?
Danh sách EU bao gồm các biện pháp LHQ áp dụng tại EU, nhưng kiểm tra thêm danh sách LHQ sẽ hữu ích khi bạn làm việc với các nước ngoài EU.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.