UNICORN PRIVATE Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) là ai và làm sao kiểm tra danh bạ của bạn?
Tóm tắt
PEP là người giữ vai trò công quan trọng, như bộ trưởng, thẩm phán hay lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, hoặc người thân hay cộng sự thân cận của họ.
Quy định chống rửa tiền yêu cầu thẩm định tăng cường với PEP, không phải cấm giao dịch.
Bạn kiểm tra xem khách hàng, chủ sở hữu hoặc giám đốc của họ có phải PEP không, rồi xem xét kỹ hơn.
Danh sách gồm những gì
Không có danh sách PEP chính thức duy nhất. Unicorn Intelligence dùng các nguồn công khai mở, vốn chưa đầy đủ.
Vì vậy kết quả PEP luôn được hiển thị là có thể, không bao giờ là chắc chắn, và cần người kiểm tra lại.
Ai phải kiểm tra
Kiểm tra PEP quan trọng với:
- Ngân hàng, công ty bảo hiểm, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và doanh nghiệp crypto.
- Luật sư, kế toán, môi giới bất động sản và các đối tượng có nghĩa vụ khác theo quy định chống rửa tiền.
- Công ty muốn biết ai đứng sau khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Mức phạt và chế tài
Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.
Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 0
Nguồn chính thức
Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào
Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.
- Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
- Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
- Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Làm việc với PEP có bị cấm không?
Không. Quy định yêu cầu cẩn trọng hơn, như kiểm tra nguồn tiền và có phê duyệt của cấp cao, chứ không yêu cầu từ chối khách hàng.
Có danh sách PEP chính thức không?
Không có danh sách chính thức duy nhất. Vì vậy kết quả từ nguồn mở được hiển thị là có thể trùng khớp.
Có phạt tiền liên quan đến kiểm tra PEP không?
Chúng tôi không hiển thị số tiền vì chưa xác minh được. Mức phạt đến từ luật chống rửa tiền của từng quốc gia: hãy đọc nguồn chính thức.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.