Danh sách trừng phạt DFAT của Úc là gì và kiểm tra thế nào?

Danh sách gồm những gì

Danh sách nêu tên cá nhân và tổ chức chịu trừng phạt tài chính có mục tiêu và lệnh cấm đi lại theo luật Úc.

Mỗi mục ghi tên, bí danh, mã định danh và chế độ trừng phạt.

Ai phải kiểm tra

Danh sách quan trọng với:

• Cá nhân và công ty tại Úc và người Úc ở nước ngoài.
• Nhà xuất khẩu và nhập khẩu giao thương với Úc.
• Ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và công ty khai khoáng hoặc năng lượng có liên hệ với Úc.

Mức phạt và chế tài

Chúng tôi không hiển thị số tiền cho danh sách này vì chưa xác minh được. Mức phạt do luật quốc gia áp dụng cho công ty bạn quy định: hãy đọc nguồn chính thức và hỏi cố vấn pháp lý của bạn.

Dữ liệu trực tiếp từ bản sao danh sách của chúng tôi

• Australia DFAT Consolidated List: Số mục trong bản sao chúng tôi kiểm tra: 0

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: DFAT Australia

Unicorn Intelligence kiểm tra như thế nào

Mỗi tên bạn tải lên hoặc kết nối đều được đối chiếu với Danh sách hợp nhất DFAT của Úc cùng tất cả các danh sách khác, mỗi ngày. Bạn thấy nguồn, ngày và mức độ giống nhau của tên, để quyết định nhanh chóng.

1. Tải lên danh sách, kết nối CRM hoặc nhập một tên.
2. Chúng tôi đối chiếu từng tên với danh sách, kể cả các biến thể chính tả và cách phiên âm.
3. Các kết quả có thể trùng hiển thị danh sách, nguồn, ngày và mức độ giống, rồi bạn quyết định.

Câu hỏi thường gặp

Ai công bố danh sách trừng phạt của Úc?

Văn phòng Trừng phạt Úc, thuộc DFAT, công bố danh sách hợp nhất.

Mức phạt ở Úc là bao nhiêu?

Chúng tôi không hiển thị số tiền vì chưa xác minh được. Luật Úc quy định mức phạt: hãy đọc nguồn chính thức.

Danh sách DFAT có gồm trừng phạt LHQ không?

Có, danh sách gồm các biện pháp LHQ do Úc áp dụng và trừng phạt tự chủ của Úc.