UNICORN PRIVATE Quy định trừng phạt theo quốc gia: doanh nghiệp phải làm gì
Mỗi quốc gia một trang: các quy định trừng phạt áp dụng, cơ quan có thẩm quyền, nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp, mức phạt chúng tôi đã xác minh và nguồn chính thức.
Đức
Tại Đức, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật Ngoại thương và Thanh toán (AWG) và Nghị định thi hành (AWV).
Ý
Tại Ý, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Nghị định Lập pháp 109/2007 về phong tỏa tài sản.
Pháp
Tại Pháp, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với quy định phong tỏa tài sản của Bộ luật Tiền tệ và Tài chính.
Hà Lan
Tại Hà Lan, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật Trừng phạt 1977 (Sanctiewet 1977).
Áo
Tại Áo, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật Trừng phạt 2010 (Sanktionengesetz 2010).
Ba Lan
Tại Ba Lan, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, và Luật ngày 13 tháng 4 năm 2022 bổ sung một danh sách trừng phạt quốc gia.
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ không thuộc EU: các biện pháp trừng phạt được áp dụng qua Luật Cấm vận và các sắc lệnh của Hội đồng Liên bang.
Vương quốc Anh
Tại Vương quốc Anh, trừng phạt dựa trên Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 và các quy chế riêng cho từng chế độ.
Hoa Kỳ
Tại Hoa Kỳ, trừng phạt chủ yếu dựa trên International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) và các sắc lệnh hành pháp.
Tây Ban Nha
Tại Tây Ban Nha, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Luật 10/2010 về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.