UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Ý: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Tại Ý, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với Nghị định Lập pháp 109/2007 về phong tỏa tài sản.
Ủy ban An ninh Tài chính thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính điều phối các biện pháp trừng phạt, và UIF tại Ngân hàng Trung ương Ý tiếp nhận thông báo về tiền bị phong tỏa.
Doanh nghiệp không được cung cấp tiền hoặc hàng hóa cho các bên trong danh sách và nên sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp thường xuyên.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Các quy chế trừng phạt của EU có hiệu lực ràng buộc tại Ý mà không cần chuyển hóa vào luật quốc gia. Nghị định Lập pháp 109/2007 đặt ra quy định quốc gia về phong tỏa tiền và nguồn lực kinh tế.
Ủy ban An ninh Tài chính (Comitato di Sicurezza Finanziaria), thành lập tại Bộ Kinh tế và Tài chính (MEF), điều phối việc áp dụng trừng phạt tài chính. Đơn vị Tình báo Tài chính Ý (UIF), tại Ngân hàng Trung ương Ý, tiếp nhận thông báo về tiền và nguồn lực bị phong tỏa.
Với hàng lưỡng dụng và hàng thuộc diện trừng phạt thương mại, giấy phép xuất khẩu do Cơ quan Vật tư Vũ khí và Lưỡng dụng (UAMA) thuộc Bộ Ngoại giao cấp.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế, trực tiếp hay gián tiếp, cho cá nhân và tổ chức trong danh sách của EU.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với các danh sách trừng phạt, cả khi danh sách thay đổi.
- Thông báo cho UIF về tiền và nguồn lực kinh tế bị phong tỏa theo yêu cầu của Nghị định Lập pháp 109/2007.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu từ UAMA không, bao gồm hàng lưỡng dụng.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Ủy ban An ninh Tài chính là gì?
Đây là ủy ban thành lập tại Bộ Kinh tế và Tài chính, điều phối việc áp dụng trừng phạt tài chính và cuộc chiến chống tài trợ khủng bố tại Ý.
Ai tiếp nhận thông báo về tiền bị phong tỏa tại Ý?
Đơn vị Tình báo Tài chính Ý (UIF), tại Ngân hàng Trung ương Ý, tiếp nhận thông báo về tiền và nguồn lực kinh tế bị phong tỏa.
Ai cấp phép xuất khẩu hàng lưỡng dụng từ Ý?
Cơ quan Vật tư Vũ khí và Lưỡng dụng (UAMA) thuộc Bộ Ngoại giao cấp giấy phép xuất khẩu.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.