UNICORN PRIVATE Tuân thủ trừng phạt tại Pháp: quy định nào áp dụng và doanh nghiệp phải làm gì
Tóm tắt
Tại Pháp, các quy chế trừng phạt của EU áp dụng trực tiếp, cùng với quy định phong tỏa tài sản của Bộ luật Tiền tệ và Tài chính.
Tổng cục Ngân khố (DG Trésor) là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính và công bố sổ đăng ký quốc gia về phong tỏa tài sản.
Doanh nghiệp không được cung cấp tiền hoặc hàng hóa cho các bên trong danh sách và nên sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp thường xuyên.
Quy định áp dụng và cơ quan có thẩm quyền
Các quy chế trừng phạt của EU có hiệu lực ràng buộc tại Pháp mà không cần chuyển hóa vào luật quốc gia. Bộ luật Tiền tệ và Tài chính (Code monétaire et financier) đặt ra quy định quốc gia về phong tỏa tài sản.
Tổng cục Ngân khố (DG Trésor), thuộc Bộ Kinh tế, là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính: cơ quan này cấp phép và công bố sổ đăng ký quốc gia về phong tỏa tài sản (registre national des gels).
Giấy phép xuất khẩu hàng lưỡng dụng do Cục Hàng Lưỡng dụng (SBDU) thuộc Bộ Kinh tế cấp, và hải quan thực thi quy định tại biên giới.
Nghĩa vụ thực tế của doanh nghiệp
- Không cung cấp tiền hoặc nguồn lực kinh tế, trực tiếp hay gián tiếp, cho cá nhân và tổ chức trong danh sách của EU hoặc sổ đăng ký quốc gia.
- Sàng lọc khách hàng, nhà cung cấp, chủ sở hữu và ngân hàng với các danh sách trừng phạt và sổ đăng ký quốc gia, cả khi chúng thay đổi.
- Thông báo cho DG Trésor về tiền bị phong tỏa và xin giấy phép khi quy chế yêu cầu.
- Kiểm tra xem hàng hóa của bạn có cần giấy phép xuất khẩu lưỡng dụng không.
- Lưu hồ sơ các lần kiểm tra đã thực hiện và các quyết định đã đưa ra.
Mức phạt và chế tài
Mức tối đa theo luật mà chúng tôi đã xác minh trên văn bản chính thức:
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Nguồn chính thức
Kiểm tra khách hàng miễn phí
Tải lên danh bạ và chỉ trong vài phút xem có bao nhiêu tên cần xem kỹ hơn. Khi đăng ký, bạn được tặng 50 $ tín dụng.
Câu hỏi thường gặp
Ai chịu trách nhiệm về trừng phạt tài chính tại Pháp?
Tổng cục Ngân khố (DG Trésor) thuộc Bộ Kinh tế là cơ quan có thẩm quyền về trừng phạt tài chính và giấy phép liên quan đến phong tỏa tài sản.
Sổ đăng ký quốc gia về phong tỏa tài sản là gì?
Đây là sổ đăng ký công khai do DG Trésor công bố, liệt kê cá nhân và tổ chức bị phong tỏa tài sản theo các biện pháp của EU, Liên Hợp Quốc và quốc gia áp dụng tại Pháp.
Trừng phạt của EU có áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp Pháp không?
Có. Các quy chế trừng phạt của EU ràng buộc trực tiếp tại Pháp, và Bộ luật Tiền tệ và Tài chính bổ sung quy định quốc gia.
Chương trình có thể mắc lỗi. Trách nhiệm cuối cùng về tuân thủ vẫn thuộc về công ty bạn. Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Unicorn Intelligence kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt mỗi ngày.