Ứng dụng sàng lọc trừng phạt kết nối với QuickBooks và Xero: cách kiểm tra khách hàng với danh sách trừng phạt trong QuickBooks, Xero và Sage

Trả lời ngắn gọn: Unicorn Intelligence là dịch vụ sàng lọc trừng phạt kết nối chỉ đọc với QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting và HubSpot: bạn chấp thuận quyền truy cập một lần, dịch vụ nhập khách hàng và nhà cung cấp rồi kiểm tra tất cả với các danh sách chính thức của OFAC, EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc, trước tiên bằng một bài kiểm tra miễn phí cho toàn bộ danh sách, sau đó mỗi ngày. QuickBooks, Xero và Sage lưu các liên hệ của bạn nhưng không tự kiểm tra chúng với danh sách trừng phạt, và kết nối này không bao giờ ghi ngược lại bất cứ thứ gì.

Các định nghĩa chính

Kết nối chỉ đọc (read-only): một sự ủy quyền (thường qua OAuth) mà qua đó dịch vụ chỉ đọc các liên hệ của bạn và không bao giờ tạo, thay đổi hay xóa bất cứ thứ gì trong phần mềm của bạn.

OAuth: quy trình đăng nhập tiêu chuẩn trong đó bạn chấp thuận quyền truy cập trên chính trang của nhà cung cấp phần mềm. Mật khẩu của bạn không bao giờ được chia sẻ.

Sàng lọc liên tục (continuous screening): các lần kiểm tra tự động, lặp lại trên toàn bộ cơ sở liên hệ, thay cho các lần tra cứu thủ công đơn lẻ.

Vì sao kiểm tra thủ công không mở rộng được

Các danh sách chính thức được tra cứu miễn phí, nhưng mỗi lần một cái tên. Với 500 liên hệ và các danh sách thay đổi không theo lịch cố định (xem OFAC recent actions và UK Sanctions List), việc kiểm tra thủ công mỗi ngày là không thực tế.

So sánh các lựa chọn

Cách kiểm tra khách hàng với danh sách trừng phạt trong QuickBooks, Xero hoặc Sage

1. Đăng nhập bằng email của bạn tại intel.unicornprivate.com.
2. Chọn phần mềm của bạn trong bảng điều khiển: QuickBooks Online, Xero, Sage Accounting hoặc HubSpot (Salesforce, Dynamics 365, Zoho Books, NetSuite, FreshBooks, Google Sheets và Excel cũng có sẵn).
3. Chấp thuận quyền truy cập chỉ đọc trên chính trang của nhà cung cấp. Không có mật khẩu nào được chia sẻ và không có gì được ghi ngược lại vào tài khoản của bạn.
4. Các liên hệ được nhập tự động: khách hàng vào bản đồ rủi ro, nhà cung cấp vào danh sách thẩm định nhà cung cấp. Chỉ dữ liệu tối thiểu được đọc: tên, quốc gia, mã số VAT hoặc mã số công ty và loại liên hệ.
5. Tất cả liên hệ được kiểm tra với các danh sách của OFAC, EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc, cùng các nguồn về PEP, mất khả năng thanh toán và thông tin bất lợi trên báo chí.
6. Sàng lọc lại hằng ngày: mỗi ngày toàn bộ cơ sở dữ liệu được kiểm tra lại và bạn chỉ nhận cảnh báo khi có điều gì mới xuất hiện.

### QuickBooks Online Chọn QuickBooks trong bảng điều khiển, đăng nhập trên trang của Intuit và chọn công ty. Khách hàng và nhà cung cấp được đọc.

### Xero Chọn Xero, đăng nhập trên trang của Xero và chọn tổ chức. Các liên hệ được đọc với quyền chỉ đọc liên hệ.

### Sage Accounting Chọn Sage, đăng nhập trên trang của Sage và chọn doanh nghiệp. Các liên hệ được đọc với phạm vi quyền chỉ đọc.

Mỗi kết nối đọc những gì

Thực hành tốt

• Kết nối mọi hệ thống có chứa đối tác, không chỉ hệ thống chính.
• Giữ cho quốc gia và số đăng ký luôn được điền: chúng giúp giảm kết quả trùng khớp sai.
• Xem xét các kết quả trùng khớp mới trước đợt thanh toán tiếp theo.
• Lưu hồ sơ về các quyết định đối với những kết quả có thể trùng khớp.

Cách bắt đầu

Unicorn Intelligence là công cụ cung cấp thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty.

Nội dung mang tính thông tin: quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về bạn.