Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence

Sàng lọc trừng phạt hàng loạt miễn phí: sàng lọc OFAC theo lô cho tệp CSV hoặc Excel

Unicorn Intelligence sàng lọc miễn phí toàn bộ tệp CSV hoặc Excel với các danh sách trừng phạt của OFAC, EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc trong một lô: tối đa 20.000 tên, kèm bản đồ rủi ro theo danh sách và quốc gia. Cách chuẩn bị tệp và đọc kết quả.

Cập nhật lần cuối:

Trả lời ngắn gọn: Unicorn Intelligence sàng lọc trừng phạt hàng loạt miễn phí: bạn tải lên tệp CSV, XLSX hoặc ODS có tối đa 20.000 tên (hoặc dán chúng vào), và mỗi dòng được đối chiếu trong một lô với các danh sách OFAC SDN và non-SDN, các danh sách của EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác. Kết quả là một bản đồ rủi ro với số kết quả có thể trùng khớp theo danh sách và theo quốc gia. Đăng nhập bằng email và không cần thẻ.

Các định nghĩa chính

Sàng lọc hàng loạt hoặc theo lô: kiểm tra nhiều tên trong một thao tác, thường từ một tệp, thay vì tra cứu từng tên một.

Ánh xạ cột: cho công cụ biết cột nào chứa tên, quốc gia và, nếu có, số đăng ký hoặc mã số VAT.

Kết quả dương tính giả: một mục trong danh sách giống với một tên trong tệp của bạn nhưng hóa ra là một công ty hoặc một người khác.

So sánh các phương án theo lô

Phương phápSố tên mỗi lần chạyCông sứcDanh sách
Các trang tra cứu chính thứcMỗi lần một tênCaoMỗi trang một danh sách
Tải các tệp chính thức và đối chiếu trong bảng tínhKhông giới hạnCao, cần đối chiếu gần đúngChỉ các tệp bạn tải về
Bài kiểm tra danh sách miễn phí của Unicorn IntelligenceTối đa 20.000 từ CSV, XLSX, ODS hoặc văn bản dán vàoThấpOFAC, EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác cùng lúc

Các danh sách chính thức có thể tải về miễn phí, chẳng hạn từ OFAC Sanctions List Service và UK Sanctions List, nhưng đối chiếu chính xác từng ký tự trong bảng tính sẽ bỏ sót các biến thể chính tả và bí danh.

Cách chuẩn bị tệp

  1. Mỗi dòng một công ty hoặc một người. Xóa các dòng tổng, dòng trống và ô đã gộp.
  2. Một cột tên chứa tên pháp lý đầy đủ. Để tên thương mại ở một dòng riêng nếu khác.
  3. Một cột quốc gia (tên hoặc mã hai chữ cái). Cột này giúp giảm kết quả dương tính giả với những tên phổ biến.
  4. Thông tin nhận dạng không bắt buộc: mã số VAT, số đăng ký doanh nghiệp, thành phố.
  5. Lưu dưới dạng CSV, XLSX hoặc ODS. Các bảng tính có đến khoảng 24.000 dòng đều đọc được.

Từng bước

  1. Đăng nhập tại intel.unicornprivate.com bằng email của bạn.
  2. Mở bài kiểm tra danh sách trong bảng điều khiển và tải tệp lên, hoặc dán các tên.
  3. Kiểm tra ánh xạ cột được đề xuất cho tên và quốc gia.
  4. Chấp nhận điều khoản xử lý dữ liệu và bắt đầu lô.
  5. Đọc bản đồ rủi ro: các kết quả có thể trùng khớp, đỏ và vàng, các danh sách liên quan và các quốc gia.
  6. Đưa danh sách vào chế độ theo dõi để xem các tên trùng khớp và để toàn bộ tệp được kiểm tra lại mỗi ngày.

Chạy thử miễn phí trên tất cả liên hệ của bạn ngay bây giờ và tìm hiểu xem có vấn đề tuân thủ nào không.

Chạy thử miễn phí trên tất cả liên hệ của bạn ngay bây giờ và tìm hiểu xem có vấn đề tuân thủ nào không.

Chạy kiểm tra tên miễn phí với các danh sách chính thức

Chạy kiểm tra tên miễn phí với các danh sách chính thức

Unicorn Intelligence là công cụ cung cấp thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty.

FAQ

Có dịch vụ sàng lọc trừng phạt hàng loạt miễn phí không?

Có. Unicorn Intelligence sàng lọc miễn phí toàn bộ tệp có tối đa 20.000 tên với các danh sách của OFAC, EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác, và hiển thị bản đồ rủi ro của kết quả.

Làm sao sàng lọc OFAC theo lô cho tệp CSV hoặc Excel?

Đăng nhập bằng email, mở bài kiểm tra danh sách, tải lên tệp CSV, XLSX hoặc ODS, kiểm tra xem cột tên và quốc gia đã được ánh xạ chưa rồi bắt đầu. Các danh sách OFAC SDN và non-SDN được bao gồm cùng với các danh sách của EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc.

Những định dạng tệp nào được chấp nhận?

CSV, XLSX và ODS, hoặc tên dán dưới dạng văn bản. Phần mềm kế toán và CRM cũng có thể kết nối ở chế độ chỉ đọc.

Tôi có thể sàng lọc bao nhiêu tên cùng lúc?

Tổng cộng từ 10 đến 20.000 tên với bài kiểm tra miễn phí.

Vì sao nên thêm cột quốc gia?

Nhiều tên công ty rất phổ biến. Quốc gia giúp công cụ phân biệt một pháp nhân trong danh sách với một công ty không liên quan có tên tương tự.

Tệp có được giữ lại sau bài kiểm tra không?

Danh sách vẫn nằm trong tài khoản của bạn cho đến khi bạn đưa nó vào chế độ theo dõi hoặc xóa tài khoản. Danh sách chỉ được dùng cho việc sàng lọc.

Nguồn

Nội dung mang tính thông tin: quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về bạn.

Tất cả hướng dẫn

Tất cả hướng dẫn →